- 1、本文档共42页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
中国银行新员工培训课件—反洗钱培训
中国银行反洗钱培训; “洗钱”一词的历史渊源;什么是“洗钱”?;我国反洗钱法的规定;我国刑法的相关规定:;我国刑法的相关规定:;广州汪照洗钱案;洗钱的危害;洗钱的危害;;“黑钱”的类型;洗钱的步骤;支票、电汇;洗钱步骤之 放置阶段;放置阶段的典型特征;图例 放置: 大量资金的走私;洗钱步骤之 分层阶段;图例 分层:避税港;洗钱步骤之融合阶段;案 例;我国反洗钱相关法律法规;我国反洗钱相关法律法规;银行的反洗钱义务;本行相关规章制度;本行反洗钱组织机构;客户身份识别制度;客户身份识别制度;客户身份识别制度;客户身份识别制度;*;*;*;客户身份资料和交易记录保存制度;大额和可疑交易报告制度;*;*;大额和可疑交易报告制度;大额和可疑交易报告制度;*;*;*;谢谢!
您可能关注的文档
- 中国(安吉)生态博物馆生态村建设项目简介.ppt
- 中原经典案例—融侨理想城项目营销提案.ppt
- 中国万网品牌传播策略—慧聪.ppt
- 中国万网专题—域名.ppt
- 中国人大—2010版销售人员激励性报酬计划.ppt
- 中国专利电子审批系统需求分析综述—中国专利电子申请网.ppt
- 中国人寿晨会早会流程模板—增员万能话术.ppt
- 中国人寿最近所获荣誉(最新).ppt
- 中国人民大学“组织行为学”课件.ppt
- 中国企业海外上市经典案例-人人网.ppt
- 2023学年诸暨中学高三年级第二学期3月第二次模拟考试(政治)公开课教案教学设计课件资料.docx
- 运动的合成与分解(二)公开课教案教学设计课件资料.pptx
- 近五年浙江省各地图形的翻折(轴对称)原题公开课教案教学设计课件资料.doc
- 如何做教师-2019-11-13-中关村一小相关公开课教案教学设计课件资料.pptx
- 生活中的圆周运动 (水平面)正式版公开课教案教学设计课件资料.pptx
- 专题10 条件概率与全概率公式公开课教案教学设计课件资料.docx
- 金华市东阳市2019学年第二学期期末测试卷公开课教案教学设计课件资料.doc
- 5 琥珀(第二课时)【慕课堂版】公开课教案教学设计课件资料.pptx
- 项目五 打印米老鼠模型公开课教案教学设计课件资料.ppt
- (打印版)9月25日地理周练公开课教案教学设计课件资料.docx
文档评论(0)