北京维旺明科技股份有限公司股票发行询价结果和定价公告.PDFVIP

公告编号：2017-024 证券代码：870672 证券简称：维旺明 主办券商：安信证券 北京维旺明科技股份有限公司 股票发行询价结果和定价公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票发行情况 2017 年7 月15 日，北京维旺明科技股份有限公司 （以 下简称“公司”或“发行人”）召开2017 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于北京维旺明科技股份有限公司股票 发行方案的议案》等相关议案，并授权董事会全权办理本次 股票发行相关事宜。 本次计划发行不超过 13,440,000.00 股（含 13,440,000.00 股），以 22.81 元/股——26.06 元/股（含 22.81 元/股和26.06 元/股）融资不超过350,246,400.00 元 （含350,246,400.00 元）。本次股票发行价格综合考虑了公 司所属行业、公司的商业模式、公司成长性、成长周期、每 股净资产、市盈率、股票转让价格等多种因素。 本次股票发行认购方式为现金认购。 发行对象应为符合《管理办法》以及《全国中小企业股 份转让系统投资者适当性管理细则》相关规定的合格投资者。 1 公告编号：2017-024 公司本次股票发行采用询价方式，公司董事会对收到的有效 《认购意向单》进行簿记建档，按照每家认购对象价格从高 到低进行汇总和排序。公司董事会根据簿记建档的情况，按 照价格优先、时间优先的原则，结合本次发行的定价方式和 募集资金的需求情况，确定最终的发行对象、发行价格和发 行股数。 本次发行有效申购期为《北京维旺明科技股份有限公司股 票发行认购意向书》发布之日起至2017 年07 月25 日17:00 时止。 二、询价结果和定价 截至2017 年07 月25 日17:00 时止，本公司及主办券商 确认收到符合本次股票发行条件的认购对象《认购意向单》 总股数为1,023 万股，报价全部为23.46 元/股。 公司董事会对收到的有效《认购意向单》进行簿记建档， 根据有效认购对象与公司战略及未来发展的契合程度、结合 有效认购对象的类型、认购数量、认购时间等多方面因素综 合考虑，确定本次股票发行的最终价格为人民币 23.46 元/ 股，发行总股数不超过1,023 万股，募集资金不超过24,000 万元。 三、股份认购协议 自本公告发布之日起至2017 年8 月15 日（含）止，所有 有效认购对象须与公司签署《股票发行认购协议》，并按照 2 公告编号：2017-024 《股票发行认购公告》的缴款时间、缴款方式进行股份认购， 缴纳认购资金；否则认购失效，由公司另行安排配售，并在 完成本次股票发行相关手续后对股票发行结果予以公告。 四、备查文件目录 《认购意向单》 北京维旺明科技股份有限公司 董事会 2017 年7 月28 日 3