战略管理规定.doc

中化国际（控股）股份有限公司战略管理规定 ZB-ZLGL-2-005-A/0 制定部门： 战略管理总部/职能部门 发行日期： 2011-12-06 批 准 审 批 审 核 起 文 余红涛 都烨 抄送执行： 全体员工#中化国际 抄送参考： 中化国际（控股）股份有限公司 战略管理规定 目 录 第一章 总 则 2 第二章 组织机构和职责 2 第三章 战略研究 3 第四章 战略规划 4 第五章 年度计划 6 第六章 年度预算 7 第七章 战略绩效管理 8 第八章 附 则 9 第一章 总 则 第一条 为确保中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”）的发展战略及各事业总部、下属企业中长期发展战略的有效管理，并保证重大战略事项有效和有序推进，特制定本规定。 第二条 中化国际的战略管理包含战略研究、战略规划、年度计划、年度预算、战略绩效管理等体系化的战略管理活动。 第三条 本规定适用于中化国际总部各职能部门、事业总部、国内外分公司、代表处、办事处、营业网点及全资子公司。控股子公司（不含上市公司）应通过其公司章程或董事会决议等适当方式遵照执行本规定，或依据本规定制定相应的管理制度。中化国际控股的上市公司参考本规定按照其章程规定的程序制定相应的管理制度。中化国际的参股公司可参照本规定执行。 第二章 组织机构和职责 第四条 董事会负责审批公司的战略规划、年度计划、年度预算。 第五条 董事会战略委员会负责指导公司的战略管理工作，指导公司编制战略规划、监督公司战略执行。 第六条 公司预算与绩效委员会主要职责包括： （一）负责审核公司年度计划和年度预算。 （二）负责审批公司的年度绩效计划。 （三）负责对事业总部、职能部门的年度绩效计划达成结果进行考核。 第七条 战略管理总部、绩效管理部、财务总部是中化国际推行战略管理的直接责任部门。战略管理总部负责公司战略研究与三年战略规划修订，并按照董事会战略委员会的要求完善公司战略管理制度。绩效管理部负责公司战略绩效体系的建立、年度计划和绩效计划的制定及战略推进执行状况的分析评价，并对公司及事业总部战略推进存在的问题提出改进意见。财务总部负责公司年度预算的编制及调整。 第八条 各事业总部相关战略部门或投资部门负责修订、制定事业总部的战略规划、年度经营计划、年度预算及绩效计划，各事业总部总经理为战略管理工作的第一责任人。 第九条 各职能部门负责根据公司战略导向，编制并提交相关管理战略。 第三章 战略研究 第十条 战略管理总部应掌握并跟踪中化国际重点行业的最新变化，每月及每季度对外部环境和内部环境、行业发展趋势、竞争对手及标杆企业进行研究分析，并将战略及行业研究报告抄送经办会相关成员、绩效管理部，为制定中化国际月度、季度绩效分析和评价报告提供支持。 第十一条 事业总部战略研究或投资部门负责事业总部重点行业的信息收集及战略研究报告的编制工作，并提交事业总部管理层及公司战略管理总部、绩效管理部，由战略管理总部整理后报送公司管理层及董事会战略委员会。 第十二条 战略管理总部应对公司层面拟通过并购、合资、合作、新建等方式进入的新行业进行行业及战略研究，编写研究报告，经公司审核后提交董事会战略委员会。 第十三条 按公司分工具有战略及投资职能的事业总部应对拟通过并购、合资、合作、新建等方式进入的新行业进行行业及战略研究，编写研究报告，经公司审核后提交董事会战略委员会，相关资料报战略管理总部备案。 第四章 战略规划 第十四条 中化国际应编制三年战略规划，并每年滚动修订。 第十五条 中化国际战略规划分为公司战略、事业总部战略两个层次。公司战略是中化国际的战略总纲，由董事会战略委员会指导下制定，并经董事会批准的战略管理的最高行动纲领。事业总部战略是在公司战略的指导下，事业总部或战略经营主体的战略计划，是公司战略下的子战略。公司各职能部门制定部门三年工作规划、年度工作计划，支持公司战略与事业总部战略的贯彻实施。 第十六条 中化国际三年战略规划的内容应包括但不限于： （一）宏观经济形势分析； （二）产业政策分析； （三）行业趋势状况； （四）市场需求分析； （五）竞争格局分析； （六）未来三年发展战略及战略举措； （七）未来三年财务预测； （八）战略保障。 第十七条 战略管理总部每年组织召开战略务虚会，各事业总部根据讨论结果形成事业总部层面的战略规划。 第十八条 各事业总部在编制战略规划过程中，应组织公司管理层及职能部门负责人就规划进行沟通讨论，指导并检查各事业总部战略规划编制工作。 第十九条 战略管理总部在各事业总部战略规划的基础上完善和提炼，最终形成公司战略规划，提交中化国际总经理办公会审议。通过后，报送董