奥瑞德光电股份有限公司独立董事2017年度述职报告.PDFVIP

奥瑞德光电股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 作为奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：“奥瑞德”、“公司”）的独立董事， 在2017年度在公司任职期间，我们按照 《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等的规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，出席年度内董事会等 相关会议，对各项议案进行认真审议，对董事会相关议案发表了独立意见，及时对公 司的发展及经营发表专项说明及建议,进行客观、公正的评价,努力维护公司整体利益 及全体股东的合法权益。现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事变动情况 报告期内，公司独立董事任职情况无变化。 （二）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张波女士：女，1963 年出生，工学学士，注册会计师，注册评估师。现任中勤万 信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、奥瑞德独立董事。 张鼎映先生：男，1974 年出生，中共党员，法学硕士。曾任北京市商务局教育中 心法学教师，北京联合大学广告学院学生处副处长，北京市德权律师事务所律师助理， 北京国枫律师事务所律师，现任国浩律师（北京）事务所合伙人，河北建新化工股份 有限公司独立董事、奥瑞德独立董事。 吉泽升先生：男，汉族，1962年3月生，材料学博士。中国热处理学会理事，中国 塑性加工学会理事，国家材料热处理标准化委员会委员，黑龙江省热处理学会副理事 长，黑龙江省工业炉学会副理事长，日本金属学会外籍会员，2004年东京大学高级访 问学者，材料研究与应用省高校重点实验室主任。现任哈尔滨理工大学教授、博士生 导师、哈尔滨吉星机械工程有限公司总经理，奥瑞德独立董事。 （三）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，我们没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存 在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 二、2017年度履职情况 （一）出席会议情况 2017年公司共计召开了19次董事会，10次股东大会。参加会议具体情况如下： 独立董事 应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席 出席股东大 姓名 会次数 （次） （次） （次） 会（次） 吉泽升 19 19 0 0 10 张鼎映 19 19 0 0 10 张波 19 19 0 0 10 2017年度，按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出 席会议的情况。 （二）参与公司决策情况 作为独立董事,我们本着认真负责、实事求是的态度，认真履行独立董事的职责， 全面关注公司的经营与发展状况。在董事会召开前我们认真审阅相关会议材料，考察 并与公司管理层保持充分沟通，详细了解公司整体经营情况,提出合理化建议，来降低 企业投资风险，拓展新的投资机会和利润增长点，并以独立、客观、公正的态度行使 表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。会议上,会议表决中我们按照法律、法 规的要求，勤勉尽职，认真分析和审议每个议题,运用自身专业知识,积极参与讨论， 对审议的专项议案发表明确意见，发挥了智囊和参谋作用。对董事会各项议案及公司 其他事项在认真审阅的基础上均投了同意票，未有对议案及其他事项提出异议、反对 和弃权的情形。 （三）年度履职对重点关注事项发表独立意见的情况 作为独立董事，我们有效地履行了独立董事的职责。凡需经董事会决策的重大事 项，如：重大资产重组、关联交易等,我们事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了 认真审核和研究；会议中我们独立、客观、审慎地行使表决权；对公司的生产经营、 财务管理、资金往来和投资项目等日常情况,听取公司有关人员的介绍，随时调阅有关 资料，掌握和了解相关进展和变化情况。