广东紫丁香实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决.PDFVIP

公告编号：2018-001 证券代码：835362 证券简称：紫丁香 主办券商：兴业证券 广东紫丁香实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018 年1 月12 日 2、会议召开地点：公司会议室(中山市小榄镇华成路1 号办公楼 四楼) 3、会议召开方式：现场方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：梁国全 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017 年12 月27 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台( 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股 东大会的通知公告(公告编号 2017-050)。本次会议的召集、召开、 议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 1 公告编号：2018-001 的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9 人，持 有表决权的股份31,564,000 股，占公司股份总数的99.94%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司中山分行 申请授信额度的议案》 1、议案内容 为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向银行申请总额 不超过 710 万元（包括 710 万元）的综合授信额度。公司向银行申 请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将 视公司运营资金的实际需求来确定。在经股东大会审批通过的年度授 信额度范围内，授权董事长梁国全先生代表公司签署上述授信额度内 各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有 关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部 由公司承担。 2、议案表决结果： 同意股数31,564,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。 2 公告编号：2018-001 (二)审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司中山分行申请 授信额度的议案》 1、议案内容 为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向银行申请总额 不超过 300 万元（包括 300 万元）的综合授信额度。公司向银行申 请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将 视公司运营资金的实际需求来确定。在经股东大会审批通过的年度授 信额度范围内，授权董事长梁国全先生代表公司签署上述授信额度内 各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有 关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部 由公司承担。 2、议案表决结果： 同意股数31,564,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。 (三)审议通过 《关于股东为公司提供关联担保的议案》 1、议案内容 针对上海浦东发展银行股份有限公司中山分行的授信额度 710 万元，由公司实际控制人梁国全的全部股权