山东豪迈机械科技股份有限公司有关2018年度日常关联交易.PDFVIP

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2018-006 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于2018年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2018 年3 月24 日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事 会第三次会议，审议通过《关于2018 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张恭运、张岩、 单既强、宫耀宇、张伟进行了回避表决，该议案以4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果获得 通过。公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意的独立意见和专项意见。该议案尚需提 交股东大会审议，关联股东张恭运、柳胜军、单既强、宫耀宇、张伟、张岩等将回避表决。 公司日常关联交易事项主要是向关联人采购原材料、燃料和动力，向关联人提供劳务、接 受关联人提供的劳务，向关联人销售产品、商品等，预计2018 年与公司发生关联交易的关联 人主要是山东豪迈机械制造有限公司 （以下简称“豪迈制造”）、高密豪佳燃气有限公司 （以下 简称“豪佳燃气”）、山东豪迈重工有限公司（以下简称“豪迈重工”）、山东荣泰感应科技有限 公司（以下简称“荣泰科技”），关联交易预计总金额不超过48,790.00 万元，去年同类交易实 际发生总金额25,181.21 万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 合同签订 截止披露 关联交易类 关联交易内 关联交易 上年发生 关联人 金额或预 日已发生 别 容 定价原则 金额 计金额 金额 向关联人采 山东豪迈机械制造有限公司 焊接件等 市场定价 7500 715.42 5513.69 购原材料 向关联人采 排气烟道和 山东豪迈重工有限公司 市场定价 3200 0.00 1214.35 购产品 吸气过滤室 向关联人采 购燃料和动 高密豪佳燃气有限公司 天然气 市场定价 2500 368.87 1093.90 力 1 山东豪迈机械制造有限公司 铸件等 市场定价 30000 4607.38 15869.47 山东豪迈机械制造有限公司 电费 市场定价 450 61.90 416.43 向关联人销 售产品、商 山东豪迈机械制造有限公司 设备等 市场定价 700 0.00 0.00 品 山东荣泰感应科技有限公司 电炉架等 市场定价 840 12.05 153.51 小计