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北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
重大信息内部报告制度
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董事会
二零一一年三月
重大信息内部报告制度
第一章 总则
第一条 为规范北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）的重
大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及
时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据中国证监会《上市公司信息
披露管理办法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创
业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规的规定，结合《公司章程》、
《公司信息披露管理制度》和公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称重大信息是指公司在生产经营活动中发生或即将发生
的、尚未公开的可能对本公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或投资人的
投资决策产生较大影响的任何情形或事件的有关信息。
第三条 本制度所称重大信息“报告义务人”包括：
（一）公司董事、监事、高级管理人员、总部各部门负责人；
（二）公司控股子公司、分支机构负责人；
（三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员；
（四）公司控股股东和实际控制人；
（五）持有公司5%以上股份的其他股东；
（六）公司各职能部门其他对公司重大事件可能知情的人士。
第四条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司及参股公司。
第二章 重大信息的范围
第五条 公司重大信息包括但不限于公司及各分(子)公司、参股公司出现、
发生或即将发生的以下内容及其持续变更进程：
（一）拟提交公司董事会、监事会审议的事项。
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（二）各子公司召开董事会、监事会、股东会（包括变更召开股东会日期的
通知）并作出决议。
（三）重大交易事项，包括：
1、购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品
等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在
内）；
2、对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
3、提供财务资助；
4、提供担保；
5、租入或租出资产；
6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
7、赠与或受赠资产；
8、债权或债务重组；
9、研究与开发项目的转移；
10、签订许可使用协议；
11、与日常经营活动相关的重大合同；
12、深圳证券交易所认定的其他交易事项。
上述事项中，第2 、4 、8 事项发生交易时，无论金额大小，报告义务人均
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