棕榈园林重大信息内部报告制度.pdfVIP

棕榈园林股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的重大信息内部报告工作，确保公司信息披露的及时、 准确、完整，维护投资者的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深交所中小企业 板上市公司规范运作指引》以及其他有关法律、法规相关规定，结合本公司《公 司章程》、《信息披露管理制度》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息。 第三条 公司董事会秘书或证券事务代表负责办理对外信息披露事务，公司 负有报告义务的有关人员对可能发生或已经发生的本制度规定的重大信息应及 时向公司董事会秘书或证券事务代表预报和报告。 第四条 公司董事会秘书具体负责公司应披露的定期报告（包括年度报告、 半年度报告、季度报告）和临时报告，定期报告和临时报告涉及的内容资料公司 各分公司及子公司应及时、准确、真实、完整地报送予董事会秘书。 第五条 本制度所称“重大信息报告义务人”包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司各分公司、子公司负责人； （三）公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的其他股东； （四）其他可能接触大重大信息的相关人员。 第二章 重大信息的范围 第六条 公司各分子公司将可能发生或发生下列事项或情形，应及时、准确、 真实、完整地向董事会秘书预报和报告。 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （三）提供财务资助； （四）提供担保（反担保除外）； 1 （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）深圳证券交易所认定的其他交易。 上述交易达到下列标准之一的，应当及时报告： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上；该交易涉 及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近 一个会计年度经审计主营业务收入的10％以上，且绝对金额超过1000 万元； 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会 计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100 万元； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10％以上，且绝对金额超过1000 万元； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且 绝对金额超过100 万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 第七条 董事会秘书或证券事务代表发现下述事项发生时，可直接向下述事 项的承办部门或承办人了解进展情况，索取相关资料，并可就具体问题进行查询； 承办部门或承办人有义务和责任接受其查询，并按要求及时、完整地提供相关的 情况和资料。 （一）关联交易事项 1、第八条规定的交易； 2、购买原材料、燃料、动力； 3、销售产品、商品； 4、提供或者接受劳务； 5、委托或者受托销售； 2 6、与关联人共同投资； 7、其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 上述交易达到下列标准之一的，应当及时报告： （1）公司及控股子公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联 交易； （2）公司及控股子公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公 司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应当及时披露； （3）公司及控股子公司与关联人发生的交易金额在30