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股票简称: 深圳机场 股票代码: 000089 公告编号: 2009-016 深圳市机场股份有限公司 关于召开2008年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、召开时间：2009年5月6日（星期三）上午9:00 2、召开地点：深圳市宝安国际机场机场路机场信息大楼501室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场投票 5、出席对象：①本公司董事、监事及高级管理人员、见证律师；②截止2009年4月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；③因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议(授权委托书附后)。 6、本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。2009年4月8日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《召开公司2008年度股东大会的议案》。 二、会议审议事项 1、公司2008年度董事会工作报告； 2、公司2008年度监事会工作报告； 3、公司2008年度财务决算报告； 4、公司2008年度利润分配议案； 5、公司2008年年度报告及摘要； 6、 关于修改《公司章程》的议案； 7、 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案； 8、 关于深圳市机场广告有限公司与北京天骏公司签订深圳机场候机楼户内