股票代码：600967 股票简称：北方创业 公告编号：临2009-025号.docVIP

股票代码：60??? 股票简称：??????? 公告编号：临2009－ 包头北方创业股份有限公司第三届董事会第二十次会议 决议公告暨关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2009年月日2009年月2会议通过了如下决议： 　　一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》，同意提交公司20年第次临时股东大会审议并表决，该项议案同意票：票、反对票：0票、弃权票：0票； 　　公司第届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。 　　第届董事会由名董事组成。经提名委员会审查和董事会表决，同意提名先生、、先生、先生、先生、先生为公司第届董事会非独立董事候选人。同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，同意提名先生、先生、先生为第届董事会独立董事候选人。上述名候选董事（独立董事）简历见附件。 　　本议案尚须提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。独立董事需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 　　本公司独立董事先生、先生、先生对公司董事会换届选举事项出具了独立意见： 　　1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规