大冶特殊钢股份有限公司 内部控制规范实施工作方案.PDFVIP

大冶特殊钢股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 为进一步加强和完善大冶特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制体系，全面 提升公司管理水平和风险防范能力，促进公司战略发展目标的实现，根据《企业内部控制基 本规范》、《企业内部控制配套指引》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等规定， 以及按照湖北证监局《关于做好2012 年上市公司建立健全内部控制规范体系工作的通知》精 神，结合公司实际情况，制定本工作方案。 一、公司基本情况介绍 1、基本概况 公司是于 1993 年4 月22 日经湖北省体改委鄂改[1993]178 号文批准，由大冶钢厂 （现 冶钢集团有限公司）作为主要发起人，联合东风汽车公司、襄阳轴承厂以定向募集方式在湖 北省黄石市设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]46 号和 47 号 文批准，公司于1997 年3 月14 日向社会公众首次公开发行人民币普通股7,000 万股，并于 3 月26 日在深圳证券交易所挂牌上市，公司简称：大冶特钢，证券代码为000708；本次发行 后，公司总股本为 27,922.8 万股。发行后经过数次的送、转股和配股后，总股本增至为 44,940.848 万股。 2004年12月至2005年10月,中信泰富有限公司下属子公司湖北新冶钢有限公司、中信泰富 (中国)投资有限公司，受让冶钢集团有限公司等公司持有的共计58.13%公司股份；鉴于中信 泰富(中国)投资有限公司是外商投资企业，根据《关于设立外商投资股份有限公司若干问题 的暂行规定》以及相关国家审批部门的批准，公司于2005年7月正式变更为外商投资的股份有 限公司。 公司属于黑色冶金行业，经营范围为：钢铁冶炼，钢材轧制、金属改制、压延加工、钢 铁材料检测。 公司在湖北省工商行政管理局注册；法定代表人：俞亚鹏；公司注册地址及办公地址: 湖 北省黄石市黄石大道316 号。 2、组织架构 公司按照法律法规及有关上市公司治理规范性文件，建立健全了法人治理结构。公司建 1 立有完整的股东大会、董事会、监事会、经理层等组织结构，公司董事会下设战略、审计、 提名、薪酬与考核四个专业委员会，为董事会提供专业决策支持；公司形成了权力机构、决 策机构、监督机构与执行机构之间有效的权责分工和制衡机制；建立了完善的与生产经营管 理相适应的管理机构，形成了权责明确、高效运作的工作机构。内部控制组织架构如下： 股东大会 董事会战略委员会 董事会审计委员会 监事会 董事会 董事会提名委员会 董事会薪酬委员会 总经理 副总经理 总会计师 董事会秘书 总 生 发 人 企 财 招 物 信指 市 安 能 装 供 销 技 国 董 审 经 产 展 力 业 务 标 资 息挥 场 全 源 备 应 售 术 贸 秘 计 办 部 规 资 管 部 部 管 部 部 监 环 部 部 部 中 公 室 部 划 源 理 理 化 督 保 心 司