安徽安凯汽车股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告.PDFVIP

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-053 安徽安凯汽车股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 （一）对外投资暨关联交易的基本情况 安徽安凯汽车股份有限公司 （以下简称 “公司”或 “本公司”）于2018年 6月4 日与江淮汽车 （香港）有限公司、深圳深安联合投资有限公司签订 《安徽 中安汽车融资租赁股份有限公司发起人出资认购协议书》，拟共同投资设立安徽 中安汽车融资租赁股份有限公司（以下简称“中安汽车融资租赁公司”，暂定名， 以工商登记机关核准名称为准）。新设公司注册资本100,000万元人民币，本公 司认缴的出资额为10,000万元人民币，占新设公司注册资本的10%。 1、江淮汽车 （香港）有限公司是安徽江淮汽车集团股份有限公司 （本公司 控股股东，持有公司21.13%股份）控股子公司安徽江汽投资有限公司之全资子 公司，深圳深安联合投资有限公司是安徽省投资集团控股有限公司（本公司第二 大股东，持有公司18.53%股份）全资子公司。根据 《深圳证券交易所股票上市 规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。 2、根据 《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次投资事项不 构成重大资产重组。 （二）董事会审议情况 公司于2018年6月4 日召开了第七届董事会第十八次会议，以4票同意、0 1 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易，关联董事戴茂方先生、 张汉东先生、查保应先生、李永祥先生、李强先生、王德龙先生、王楠女士回避 表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立 意见。 （三）相关审批程序 1、根据 《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》的相关规定，本 次对外投资事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。 2、本次对外投资事项，尚需取得工商行政管理部门的核准登记。 3、根据 《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》的相关规定，本次 对外投资事项尚需提交股东大会审议。 二、交易对方情况介绍 1、江淮汽车 （香港）有限公司 办事处地址：香港九龙尖沙咀广东道17号海港城环球金融中心南座13A楼 05-15室 法定代表人:项兴初 注册资本：10,000港元 经营范围：汽车及零部件贸易、货物及技术进出口、投资、咨询服务。 截止2017年 12月31 日，江淮汽车 （香港）有限公司资产总额4,308.62 万元，负债总额3,518.10万元，净资产 790.52万元。2017年实现营业收入 40,443.06万元，净利润1,120.87万元。 与本公司的关系：同受母公司控制 2、深圳深安联合投资有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 2 法定代表人：魏李翔 注册资本：1000万元 经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；项目投资（不含限制项目）； 投资咨询；财务顾问及咨询服务；自有物业租赁；物业管理。 深圳深安联合投资有限公司为2018年新设公司,截止2018年3月31 日，深 圳深安联合投资有限公司资产总额511,723.62万元，负债总额300,949.11万元， 净资产210,774.51万元。截止2018年3月实现营业收入7,749.08万元，净利 润1,585.38万元 （以上数据未经审计）。 与本公司的关系：深圳深安联合投资有限公司是安徽省投资集团控股有限公 司 （本公司第二大股东，持有公司18.53%股份）全资子公司。 三、投资标的的基本情况 拟设立的公司名称：安徽中安汽车融资租赁股份有限公司 注册资本：人民币100,000万元 注册地址：安徽省合肥市经开区 经营范围：融资租赁业务；与主营业务有关的商业保理业务；租赁业务；向 国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；经审 批部门批