苏州迈科网络安全技术股份有限公司2017年年度股东大会决.PDFVIP

公告编号：2018-024 证券代码：430575 证券简称：迈科网络 主办券商：长城证券 苏州迈科网络安全技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年5 月11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈立先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2018 年4 月20 日在全国股份转让系统公司指定的信 息披露平台（）上刊登了本次股东大会的通知公 告。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6 人， 持有表决权的股份28,368,375 股，占公司股份总数的71.97%。 1 / 6 公告编号：2018-024 二、议案审议情况 (一)审议通过《2017 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容 根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关要求，公司 董事会起草的《2017 年度董事会工作报告》已经第三届董事会第七 次会议通过，现提请股东大会审议。 2.议案表决结果： 同意股数28,368,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (二)审议通过《2017 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容 《2017 年度监事会工作报告》已经第三届监事会第四次会议审 议通过，现提请本次股东大会审议。 2.议案表决结果： 同意股数28,368,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 2 / 6 公告编号：2018-024 (三)审议通过《2017 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容 《2017 年年度报告及其摘要》已经第三届董事会第七次会议及 第三届监事会第四次会议通过，现提请本次股东大会审议。 2.议案表决结果： 同意股数28,368,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (四)审议通过 《2017 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容 根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关要求，《2017 年度公司财务决算报告》已经由第三届董事会第七次会议及第三届 监事会第四次会议通过，现提请股东大会审议。 2.议案表决结果： 同意股数28,368,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议