贵州利美康外科医院股份有限公司 2018 年第二次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2018-045 证券代码：832533 证券简称：利美康 主办券商：海通证券 贵州利美康外科医院股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018 年5 月11 日 2、会议召开地点：六广门利美康13 楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长骆刚 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、审议过程符合法律、行政法规以及 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共48 人， 持有表决权的股份58,353,000 股，占公司股份总数的63.61%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2018-045 (一)审议通过《贵州利美康外科医院股份有限公司投资者关系管理制 度》的议案 1、议案内容 为了适应公司发展要求，完善公司内部治理，根据《公司法》、《公 司章程》的相关规定，公司制定了《投资者关系管理制度》，详见公 司于4 月25 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网 （）上披露的 《投资者关系管理制度》。 2、议案表决结果： 同意股数58,353,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决 (二)审议通过《贵州利美康外科医院股份有限公司承诺管理制度》的 议案 1、议案内容 为了适应公司发展要求，完善公司内部治理，根据《公司法》、《公 司章程》的相关规定，公司制定了《承诺管理制度》，详见公司于4 月25 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网 （）上披露的 《承诺管理制度》。 2、议案表决结果： 同意股数58,353,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2 公告编号：2018-045 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决 (三)审议通过 《贵州利美康外科医院股份有限公司利润分配管理制 度》的议案 1、议案内容 为了适应公司发展要求，完善公司内部治理，根据《公司法》、《公 司章程》的相关规定，公司制定了《利润分配管理制度》，详见公司 于4 月25 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网 （）上披露的 《利润分配管理制度》。 2、议案表决结果： 同意股数58,353,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决 (四)审议通过 《贵州利美康外科医院股份有限公司对外投资管理制 度》的议案 1、议案内容 为了适应公司发展要求，完善公司内部治理，根据《公司法》、《公 司章程》的相关规定，公司制定了《对外投资管理制度》，详见公