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XX集团文件流转制度目录页CONTENTS PAGE 21目录文件流转规定文件流转说明正文第一章 文件流转说明第一节 发文第二节 收文第三节 归档第一章 文件流转第一节发文第一节：发文发文发文流程发文范围程序要求第一章 文件流转第一节发文 凡以集团及各分子公司名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属公司发文范围。 1、发文范围公布规章制度； 新制订的公司文件； 公布体制机构变动或重大人事任免事项； 公布公司性的重大开发、项目、经营管理、生活福利等工作的决定； 发布有关奖惩决定和通报； 其他有关公司的重大事项。01下行文：第一章 文件流转第一节发文02上行、平行（外发）文：对集团及上级部门呈报工作计划、请示报告、处理决定、协议合同签批等； 同级部门及关联企业联系的有关公司重大开发项目、人事劳资、物资供应、研发、施工、经营等协议、合同审批事宜。 03不予发文情况：集团及各分子公司与外单位发生的一般非正式业务联系，不可用集团或分子公司名义发文。 在集团及各分子公司日常项目开发和经营管理中，有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项，应按有关制度流程办理，经相关领导批准后，由各部门书面或口头通知执行，一般不以文件形式施行第一章 文件流转第一节发文拟稿：各部门需要发文，应事先以上级指示或工作实际需要草拟文件初稿；问题比较复杂的，负责人应亲自草拟，或经集体研究提出方案后，指定专人草拟。 文稿拟就后，拟稿人应填附“文件会签表”详细写明文件标题、发送范围、印制份数、拟稿部门与拟稿人，并签名、盖章、标定日期和密级。012、程序要求02审核：主办部门负责人根据有关文件规定，对文稿进行审查和修改，对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文件应退回拟稿人重新拟稿。主办分子公司负责人对文件内容进行批示意见后，返回拟稿部门进行修订或直接进入会签流程。 第一章 文件流转第一节发文03会签 ： 需经会签的文件，对文件涉及其他部门职权范围内的事项，主办部门应主动与有关部门协商并走会签程序“文件会签表”，取得一致意见后方可行文。会签文稿以各部门负责人皆签字为有效。 04签发以分子公司、部门名义制发的上行文，由分子公司负责人签发。 以分子公司、部门名义制发的下行文或平行文，由主要分子公司负责人或部门负责人签发。 以集团或分子公司名义制发的上行文、下行文，对全公司影响较大，文稿审核须经会签后，送董事长审定批准签发。 05复核 、用印、分发公司级文件正式缮印前，由人事行政负责人进行复核，重点是：审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范等。公文盖章只限于发出和存档的公文，留作他用的公文不盖章。严格执行文件传递签收手续，凡属重要文件，一律不得托人代签、代捎。第一章 文件流转第一节发文 负责人对文件内容进行批示意见后，返回拟稿部门进行修订或直接进入会签流程。 公文盖章只限于发出和存档的公文，留作他用的公文不盖章。 由集团人事行政中心负责分发并检查落实情况3、发文流程会签拟稿归档审核用印分发 会签文稿以各部门负责人皆签字为有效，取得一致意见后方可行文。 公文盖章只限于发出和存档的公文，留作他用的公文不盖章。第一章 文件流转第二节收文第二节：收文 收文： 收文办理指对收到文件的办理过程，包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、催办等程序。 收文办理审核签收第一章 文件流转第二节收文第二节：收文签收：注意检查文件包装是否完好、对文件标题、文号、编号的核定等拟办、批办、承办、催办3、办理2、审核1、签收收件，均需由收文部门负责人进行审核。涉及上报董事长事项，集团人事行政中心还应审核其分子公司及部门职权内办理的事项是否已协商、会签等。不符合规定的公文，可退回呈报部门并说明理由。 第一章 文件流转第二节收文第二节：收文拟办 ： 凡正式文件，收文部门根据文件内容和性质审核阅签后，提出拟办意见，呈送上级部门领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。 批办 ：收文后，文件送到批转部门，如关系到两个以部门，应按批示次序依次传阅，审批文件时，对有具体处理事项的，负责人应当明确签署意见、姓名和审批日期，其他审批人圈阅视为同意。承办： 承办部门收到交办的文件后应当及时办理，不得延误、推诿。紧急文件应当按时限要求办理。文件办理中遇有涉及其他部门职权的事项，主办部门应当主动与有关部门协商；如不能取得一致，可以报请上级协调或裁定。催办 ：经集团人事行政中心报送董事长批示或者关部门办理的文件，由集团人事行政中心负责催办，做到紧急文件跟踪催办，重要文件重点催办，一般文件定期催办。由发起部门传送的文件，发起部门应指定专人跟踪催办，承办部门接到文件、应立即指定专人办理。