俄罗斯有组织犯罪防控法律制度研究.docVIP

俄罗斯有组织犯罪防控法律制度研究 　　 摘 要：俄罗斯有组织犯罪非常严重，成为国家安全的重要威胁。俄罗斯有组织犯罪防控的法律体系基本完备，尤其是《反腐败法》、《证人保护法》的陆续实施，《反有组织犯罪法》草案的制定，对我国的相关立法具有较大的借鉴意义。 　　 关键词：俄罗斯；有组织犯罪；防控；法律制度 　　 中图分类号：DF6 文献标志码： A 文章编号：1673-291X（2012）11-0197-02 　　 　　 随着苏联解体，俄罗斯社会开始急速转型，社会管理控制能力的削弱、官员腐败的盛行、领导者意志和决策的失误，给有组织犯罪以可乘之机；市场经济发育不完善、贫富分化现象严重、失业率高，成为诱发有组织犯罪的因素；精神道德崩溃、不良的社会文化环境，不仅影响了个人的犯罪心理，也对犯罪组织的形成和发展产生了重要影响；法制滞后和不健全、护法机关的弱化，使有组织犯罪具备了生存的条件和土壤。基于以上原因，俄罗斯有组织犯罪发展速度比其他国家快得多。自20世纪80年代中期起，仅用了二十几年就走过了“西方模式”有组织犯罪一百多年才走过的道路[1]，俄罗斯有组织犯罪成为国家安全的重要威胁。 　　 一、俄罗斯有组织犯罪的现状 　　 进入21世纪，俄罗斯有组织犯罪集团的活动主要致力于改造社会条件，他们利用国家和社会管理事务中存在的漏洞，成功地操纵各类事件并影响着关系自己切身利益的重要的经济、政治、社会和其他方面措施的决定，其中也包括对立法法案的操纵[2]。从2000年以来的俄罗斯联邦内务部统计数字来看，2000年俄罗斯有组织团伙或者犯罪集团实施了36 318起严重和特别严重犯罪，2001—2009年该数字在25 000—35 000起之间波动，2010年突降至21 200起，2011年1月到6月为9 300起 [3]。按照内务部的统计数字，有组织犯罪团伙或者犯罪集团实施的犯罪在犯罪总数中所占的比例已降至不足1%，和近年持续增长的犯罪总数呈现相反趋势。对这一结果有些俄罗斯刑法专家给出不同看法，他们认为：有组织犯罪团伙或者犯罪集团实施的犯罪在犯罪总数中所占的比例不少于10%，即有组织犯罪的实际数量至少要高出现有统计数据的10倍以上[2] 16。 　　 二、俄罗斯??组织犯罪防控法律制度的形成 　　 自20世纪90年代初开始俄罗斯就开始了反有组织犯罪立法基础的建立和发展。在1995年4月和7月分别通过了《法官、护法和监控机关公职人员国家保护法》和《侦缉活动法》，2001年通过了《反洗钱法》，2004年通过了《证人保护法》。根据社会实际情况的变化，对《刑法典》和《刑事诉讼法典》进行了多次的修订。2008年12月《反腐败法》通过，至此，俄罗斯有组织犯罪的防控法律制度全面建立。 　　 三、俄罗斯有组织犯罪防控法律制度分析 　　 （一）刑事法律制度 　　 1996年《俄罗斯联邦刑法典》中，在第35条中给出了有组织团伙和犯罪联盟（犯罪组织）的定义，但该条于2008年进行了修订。在第210条规定了成立、领导和参加犯罪联盟（犯罪组织）的刑事责任，并有70多个条文（第105条第2款第7项、第112条第2款第4项、第117条第2款第6项，等等）中将有组织团伙实施的犯罪作为犯罪构成的加重责任要件。根据法律《俄罗斯联邦刑法典》第35条，有组织团伙的特征是稳定性、更高程度的组织性、角色分配、有组织者和领导者。由此看来，是否有组织者或领导者就成为确定稳定性特征的决定因素，它对具体的刑事案件是现实的，也易于确定和证明。所以，如果经确定犯罪团伙中有组织者或领导者，则这个团伙就是有组织团伙。 　　 犯罪联盟（犯罪组织）的概念建立在有组织团伙概念之上，有组织团伙的所有特征也是犯罪联盟（犯罪组织）的特征。与此同时，犯罪联盟（犯罪组织）还具有另外一些特征，特别是：（1）有组织团伙的紧密性；（2）既遂时间提到前一阶段；（3）成立目的；（4）犯罪联盟（犯罪组织）作为独立犯罪构成的刑法意义。犯罪联盟（犯罪组织）一经成立即达到既遂，有组织犯罪团伙的成立只是犯罪预备。 　　 有组织团伙的联合组织也被认定为犯罪联盟（犯罪组织）。这样的联合组织应该由两个或两个以上的有组织团伙构成，具有紧密性特征。联合组织成立并具有实施严重犯罪或特别严重犯罪的目的，即达到犯罪既遂。 　　 基于以上分析，属于《俄罗斯联邦刑法典》划定的有组织犯罪应该是法典中由有组织团伙或犯罪联盟（犯罪组织）实施的犯罪。第一，在刑法典分则中有70多个条文中将有组织团伙实施犯罪作为加重责任要件或特别加重责任要件，则相应犯罪由有组织团伙实施时，属于有组织犯罪；第二，由于成立或参加犯罪联盟（犯罪组织）即是犯罪，所以不仅犯罪联盟（犯罪组织）实施犯罪属于有组织犯罪，成立或参加犯罪集团也是有组织犯罪（刑法典第209条和第210