集团的项目管理规定.docVIP

制度所属单位 制度编码： 制度页数：共6页 制度名称 项目管理规定 编 制 ： 审 核 ： 批 准 ： 制度所属部门 战略管理本部 发布日期：2012年07月11日 生效日期：2012年07月 11日 修订日期： 年 月 日 1. 目的 1.1本规定旨在规范和加强集团项目投资管理，防范投资风险，提高投资决策的科学性。 2. 适用范围 2.1本规定适用于集团全资及控股公司申请的生产性建设项目、研发类项目、保障性项目、战略性项目等。 2.2 固定资产投资在附表（附件一）规定数额以上的项目必须由力诺集团立项审批，规定数额以下的项目由二级集团立项审批后报集团战略管理本部备案。 3. 项目分类 3.1 生产性建设项目(指以扩大生产能力为主要 4. 职责分工 4.1集团战略管理本部为集团项目管理的主管部门，主要职责为： 4.1.1根据集团战略规划组织编制各二级集团及集团年度项目投资计划，并纳入集 团年度预算体系； 4.1.2负责对立项项目材料的完整性进行初审； 4.1.3负责组织立项项目的评审； 4.1.4负责项目实施过程的协调、监督； 4.1.5督导立项项目的竣工验收工作； 4.1.6负责对立项项目进行考评。 4.2集团财务管理本部的主要职责： 4.2.1负责对立项项目的投资预算、投资回报及投资回收期等进行审核； 4.2.2负责对项目实施的投资预算、投资回报及投资回收期等的完成情况进行协调、监督和评价； 4.2.3负责对各二级集团的信息化项目的科学性和可行性等进行审核。 4.3集团资金管理本部的主要职责： 4.3.1负责对立项项目所需资金计划等进行审核； 4.3.2负责对项目实施的资金筹措、调度、使用进行协调、监督和评价。 4.4集团人力资源本部的主要职责： 4.4.1负责对项目建设团队和项目建成后运营人员配备进行审核； 4.4.2负责对项目建设团队和项目运营人员配备的完成情况进行协调、监督和评价； 4.4.3负责对项目技术保密执行情况的审核和监督； 4.4.4负责监督项目考评结果与二级集团项目实施与管理相关人员绩效挂钩。 4.5集团法律事务本部的主要职责： 4.5.1负责对立项项目的合规性进行审核； 4.5.2组织项目合同的评审； 4.5.3负责立项项目法律风险的防范。 4.6集团海外事业本部的主要职责： 4.6.1负责海外项目的信息搜集、情报分析、风险评估等工作； 4.6.2负责海外项目实施过程的协调、监督； 4.6.3协助战略管理本部督导海外项目的竣工验收和考评。 4.7集团审计管理本部的主要职责： 4.7.1负责审核项目招标方案并对项目的招标工作进行监督； 4.7.2负责项目的事前、事中、事后审计。 4.8集团内控管理本部的主要职责： 4.8.1负责对项目的风险等进行审核； 4.8.2负责对项目的安全、消防、环保及职业卫生健康保护等措施进行审核； 4.8.3对项目实施过程中的安全、消防、环保及职业卫生健康保护等相关工作进行监督和评价。 4.9集团办公室的职责： 4.9.1负责项目档案的审核、接收、归档。 4.10城安公司的主要职责： 4.10.1负责力诺集团总部基建项目的立项申请、实施等工作； 4.10.2负责各二级集团项目基建工程的监管工作； 4.10.3参与项目基建工程的招标工作； 4.10.4负责各二级集团委托城安公司基建项目的实施、监管、验收等工作。 4.11物业公司的职责： 4.11.1负责力诺集团总部南北两区保障类维修、保养等物业项目的立项申请、组织 实施等相关工作。 4.12二级集团的职责： 4.12.1应设置相应的项目管理职能、流程，明确专（兼）职项目管理员，根据本规 定制定本集团《项目管理办法》、《项目考核办法》等相关制度，报战略管理本部备案； 4.12.2对立项项目提报立项申请报告和可行性研究报告； 4.12.3组织对项目进行技术论证，必要时邀请外部专家参与，并在立项时提供技术 论证报告； 4.12.4必须明确各项目总负责人及分项目负责人，并签订《项目责任制合同》； 4.12.5编制项目里程碑计划，并上报战略管理本部； 4.12.6制定分项目的安全、质量、进度、资金等具体实施方案； 4.12.7次月3日前向战略管理本部报《项目实施月度分析报告》； 4.12.8项目完工后，30日内准备项目竣工验收材料，组织竣工验收并上报战略管理 本部； 4.12.9负责对各项目实施考核； 4.12.10负责建立项目档案，并按规定归档。 5. 项目管理内容 5.1 项目计划制定 5.1.1集团对投资项目实行年度计划管理。各二级集团根据各自的战略规划制定本集团《年度项目计划表》（附件二），于10月