增资协议（适合被投资方）.doc

增资协议目录 第一条　定义与释义 第二条　认购增资 第三条　先决条件 第四条　成交及相关事项 第五条　陈述与保证 第六条　约定与承诺 第七条　生效与终止 第八条　赔偿 第九条　其他条款 附件一 　现有股东 附件二　公司基本信息和股权结构 附件三　公司及现有股东保证 附件四　关键人员 附件五　重组及资产范围 （注：请根据最终的版本修改目录及页码。） 本（本协议）于年月日由以下各方授权代表在正式签署：鉴于：），且投资人有意根据本协议的规定认购新增股本（“增资交易”）。现有股东同意放弃增资优先权。 4、在完成本轮增资后，现有股东和投资人需根据本协议拟定公司章程修正案或章程。 据此，各方就增资交易协议如下： 定义 定义 下列词语（按拼音排序）在本协议中使用时具有以下含义：指本协议，包括本协议的（如有）。产权负担指（a）向任何人授予的或因合同或法定的原因产生的担保权益、优先权、表决权委任、转让限制，及（b）其他任何关于权属、占有或使用的不利的权利要求。工作日除星期六、星期或中国法定假日以外的。工商国家工商行政管理总局及。。具有财会[2006]3号《企业会计准则第36号－关联方披露》中任何人而言，指直接或间接控制该人，或被该人控制，或与该人共同被控制的任何其他人，或是该人的直系亲属。在本定义中使用时，“控制”，对于任何人而言，指（a）持有该人超过百分之五十（50%）的已发行通过拥有该人超过50%）表决权或者通过拥有该人超过百分之五十（50%）表决权的表决代理，或通过有权委派该人的董事会或类似机构的大部分成员，或通过合约安排或其他方式，能够控制该人的管理或决策。股权类对任何人而言，指该人的股权、股东权益、合伙人权益、注册资本、合营权益或其他所有者权益或可直接或间接转换为、行使为或置换为该种股权、股东权益、合伙人权益、注册资本、合营权益或其他所有者权益的任何期权、认股权证或其他证券（无论该种衍生证券是否由上述人所发行）。交易文件本协议、股东会决议、公司章程以及和本协议同时签署的其他附属协议。尽职调查指为增资交易之目的，投资人及其委派的对目标公司及其关联方进行的法律、财务、业务、技术、人员等各方面的调查。批准、执照、许可、批准、、同意授权、登记备案。 人 指任何自然人、法人、合伙、有限责任公司、股份有限公司、社团、信托非法人组织，或依据任何适用法律成立的无论何种性质的任何其他法律实体，或任何政府机构。 1.1.20“诉讼附件第条。法律对于任何人而言，指适用于该人或对该人或其任何财产有约束力的公开、有效并且适用的法律、法规、决定、命令。债务指该人所有的负债和其它可能造成对外支付的义务。政府机构有管辖权的任何政府或其隶属机构，任何政府或其隶属机构的任何部门或机构，任何法院或仲裁庭，以及任何证券交易所的监管机构。中国中华人民共和国，就本协议而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。 1.1.32“中国会计准则在中国届时适用于公司的会计制度和会计准则。通过其他方式决定业务和方针。重大不利变化指单独或同其他影响、变化或发展一起对（或被合理认为可能会对）（）整体的业务、资产、财务或其他状况、经营成果或，或 （）根据的条款完成交易的能力，明显不利的任何影响、变化或发展（但在每一情况下不包括已补救或修正的任何该等不利影响、变化或发展）。知识产权指在任何国家的专利、商标、服务标志、注册设计、域名实用新型、版权、发明、保密信息、商业秘密、专有生产工艺和设备、品牌名称、数据库权利类似权利，以及任何上述各项无论是注册的还是未注册的，并且包括授予上述各项的申请以及在世界任何地方申请任何上述各项的权利的利益。释义 在本协议中，除非另有说明，否则： 1.2.1明示或援引的法律均应视为包括其不时的修订条款其不时重新的修订版以及不时取代其功能的其他法律。除非上下文另有所指条和附件分别指本的条和附件。本和各附件应视为本的一部分。提及本时，应理解为包括其各附件。条号和标题仅为方便参阅而设，不影响本的释义或解释。，如下文无随即注明专指内容，则视为援引该条全部内容而不仅是该条的某项、某段或款。书面指通过信件、电子邮件或传真传达的通信。包括一词和类似用语不是限制性用语，解释包括时应视但不限于一词紧接在包括后。如某事件根据本的非日，则视为应在下个日。本协议中，除非另有说明，均指。 认购增资 根据本协议的规定，投资人， 投资人 认购价款/万元 其中计入注册资本/万元 其中计入资本公积/万元 占增资后股权比例（%） 1 合计 公司应按照中国相关法律法规及财务制度的要求使用该等资本公积金。 股东名称 认缴（万元） 比例 1 2 3 合计 本款所述股权比例系根据投资人认缴的注册资本额除以公司的注册资本后取三位小数得出的近