职务犯罪侦查手段现代化理解和应用.docVIP

职务犯罪侦查手段现代化理解和应用 　　一、侦查信息化和装备现代化建设总体思路 　　（一）有易到难，逐步推进 　　侦查信息化和装备现代化建设需要紧紧围绕办案工作，从办案最急需的侦查信息和装备抓起，有易到难，逐步推进。侦查信息化建设中，对于需要通过与有关部门建立信息共享机制获取的公共信息，应当区分不同情况，多层面、多角度开展工作，逐步积累相关信息。装备现代化建设要着力解决经费保障问题，首先要解决好必配装备，条件允许的情况下，要尽可能配备先进设备，避免更新换代过快造成不必要的浪费。 　　（二）抓住重点，以用促建 　　侦查信息化建设要重点抓好各类情报信息的收集工作，其中公共信息的收集，需要通过与外部有关单位建立信息共享机制实现，这既是重中之重，又是难点所在。要充分发挥主观能动性，不等不靠，采取有力措施，逐一沟通。在侦查信息共享机制建设过程中，加强与公安、住房、银行、通信等有关部门的联系，尽快建成人口、车辆信息、住房信息、人民币结算帐户开户银行信息查询系统等信息共享机制。同时，有序分类建立门类齐全、内容准确、检索便利的反贪信息资料库：线索信息库、案件信息库、典型案例信息库、调查研究信息库、侦查谋略库、社会资料信息库、公共信息资料库、侦查人员信息库。充分利用组织机构代码、可疑资金交易查询和民航旅客信息查询系统以及本单位建立的信息共享平台为侦查办案工作服务，切实提高办案效率和侦查能力，最大限度地发挥信息引导侦查、服务侦查的作用。 　　二、侦查信息化条件下反贪办案的特征和实践 　　（一）侦查信息化条件下，侦查运行模式呈现新特征 　　1.侦查工作的重心将从“单一、直接获取证据为中心”前置调整为“突出强调以获取、研判、比对和转化、运用涉案有关信息、线索、情况材料、行业背景资料、领域专业知识等方方面面为中心”，并由此进而查证、探明案件事实真相、获取定案证据、侦破案件。 　　2.侦查信息化条件下的办案，将突破原先那种过分依赖审讯、口供、“有供到证”的办案模式，取之以涉案信息为基础平台和引导，秘密调查、调??走访、侦查技术、技术侦查和利用反侦查、破攻守同盟等多管齐下，切实提升获取、运用涉案信息、定案证据能力水平上。 　　3.随着反贪侦查信息化时代的到来，传统调查取证单打独斗以及单纯依靠某一办案手段的局面，将会被“各方资源共享”、“多类人员合作”、“多种手段齐用”所取代。 　　（二）充分运用涉案信息，实现反贪办案工作四个转变 　　一是要强化对涉案信息的连续不断地收集、积累，实现重视查“点”转变到重视查“面”，点、面结合，掌控办案全局。二是要重视做好对已获取的涉案信息的深入分析研究和比对印证工作，实现其价值由“小”到“大”的转变。三是关注社会重大事件、热点焦点和社会舆论的关注点，有针对性地分析研究情况，实现由“事”到“人”的转变。四是在侦查破案过程中，留心发现、收集其他涉案信息，对那些涉案人员较多的案件认真分析，科学判断，实现由“少”到“多”的转变。 　　（三）统分结合，共享信息技术资源网络 　　根据各市分院、基层院反贪局在信息技术资源上的特色和优势，组建信息技术资源协助网络。由省、市院反贪局信息情报部门根据申请，统一调配信息技术资源的使用，以避免重复投资而造成资金的浪费和技术、设备的闲置，确保信息技术资源迅速有效的聚集，如在实施边控、监听、手机定位等方面优化统一管理实施的效能，提高和发挥专业、快速的能力。 　　（四）多途径获取、运用涉案信息 　　涉案信息工作由获取、研判以及使用等环节组成，而获取是所有环节中的最前端，是侦查信息化工作的基点，是整个涉案信息引导侦查破案工作中最具决定性意义的一个环节。要借鉴公安机关的经验，积极稳妥地探索追踪、跟踪，监控，蹲守，线人、卧底和狱侦，化装调查、暗访，秘拍秘录等信息情报收集方式，提高信息情报收集能力。借鉴探索的同时，要加强以下涉案信息获取途径的应用。 　　1.受理、接谈与合作。侦查实践中，案件知情人知晓内情，了解内幕，要重视对其加以利用。受理、接谈知情人尤其是举报人获取详尽的涉案信息并与之展开调查合作，是侦查工作有效的做法。该做法包括：一方面，要对被调查人“朋友圈子”、“特定关系人”、社会背景掌握和运用。另一方面，以举报人的接谈和调查合作作为突破口，以被索贿人或行贿人为突破口，利用知情人作为侦破工作的突破口，要区别说情人不同情况，进行逆用。 　　2.通过银行卡消费、水电费交费与否的对比找人或者获取涉案情况信息。现代人生活、社交活动大多离不开与人身信息密切相关的银行卡、支付卡、消费卡等，这些卡的使用，客观上成了发现有关人员的动向、踪迹的重要办法。因此，反贪调查中，可以通过追踪、监控相关人员的各种卡的消费轨迹，追踪、发现嫌疑人的有关踪影。 　　3.充分发掘和有效利用社会各类监控资讯