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审计监察部岗位说明书 目录 审计监察经理 2 审计主管 4 法务主管 6 审计监察经理 一、职位基本信息： 职位名称： 审计监察经理 职位编号： 所属部门： 审计监察部 职 系： 经营管理类—审计监察 直接上级： 董事长 该职位编制人数： 1 二、职位描述： 全面负责。1、根据公司发展战略和管理需要，负责组织对公司经营、企业管理等情况进行调查分析，并组织制定公司审计发展规划和年度计划及具体实施策略 2、根据公司审计规划，3、组织收集有关企业经营管理等方面的信息，为公司改善管理、规避经营风险提供信息支持及决策建议 1、负责建立健全公司风险管理框架体系 2、负责组织制定公司风险管理制度、工作流程及年度工作计划 3、组织、指导公司各部门及二级公司开展风险管理、内部控制工作 4、负责公司风险事件的识别分析和综合评估，研究提出风险管理策略及应对方案，并组织实施 5、负责组织编制公司风险评估报告、内部控制自我评价报告、重大风险专项报告、年度重大风险和管理重点报告 6、组织制定公司重大风险关键监控指标，并督促分解落实 7、组织确认突发风险事件的特性，并制定应急预案付诸实施 核心工作事项五：部门内部管理工作 工作内容 1、负责指导下属员工制定阶段工作目标、计划，并督促执行 2、负责部门队伍建设，选拔、配备、培训、评价本部门人员 其它工作事项 完成上级领导交办的其他任务 五、工作权限： 1、公司审计规划、审计监察制度、风险管理制度、风险应对方案等的拟定权 2、公司审计监察结论、决定及处罚、风险管理考核的建议权 3、权限范围内，对部门经费的使用权，各项费用开支的监督检查权 4、部门内部员工的考核权 5、对下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权 六、任职资格条件： 教育水平 大学本科及以上学历 专业 财务、会计、审计、经济类等相关专业 经验 专业经验 4年以上大中型企业财务管理或审计管理经验 管理经验 4年以上大中型企业同等职位经验 知识 熟悉国家财务、审计、经济、税收等相关法律、法规、政策，精通财务、审计、经济等知识，熟练掌握现代企业管理知识 素质及能力 1、具有较强的综合管理能力，尤其具备突出的组织、计划、沟通和协调能力与良好的团队合作精神 2、具有较强的分析、判断能力，思路清晰，考虑问题细致 3、具有较强的监督、服务意识 4、具有良好的口头和文字表达能力 5、能熟练使用OFFICE等办公软件 特殊要求 具有会计从业资格证，有注册会计师、内部审计师资格证优先 七、签名/日期： 本人签名 部门负责人 综合管理部 审计主管 一、职位基本信息： 职位名称： 审计主管 职位编号： 所属部门： 审计监察部 职 系： 经营管理类-审计、风险管理 直接上级： 审计监察部经理 该职位编制人数： 1 二、职位描述： 具体负责实施公司财务、合同、工程、招投标等审计工作，保证审计业务的有效开展。 三、组织关系与工作联络： 直接下属人数 人 间接下属人数 人 日常工作联系 联系对象 联系内容 直接上级 审计监察经理 本部门内部 审计监察经理、法务主管 其他部门 公司总部各部门/二级公司 对外联系 审计协会、外部审计及评估事务所 四、工作职责： 核心工作事项一：协助制定公司审计规划、实施策略及具体实施计划 工作内容 1、根据公司战略规划，负责具体拟定公司审计战略规划、实施策略及具体实施计划 2、负责对公司管理的有效性、真实性进行调查分析；对公司合同项目内部控制的有效性和适当性进行调查分析 3、负责审计制度体系的建立和维护 4、具体组织收集有关生产经营、企业管理等方面的信息，为公司内部审计规划和实施计划提供基础信息支持 5、负责实施对管理审计、合同审计等日常审计质量、进度监控 2、相关审计处理意见的建议权 六、任职资格条件： 教育水平 大学本科及以上学历 专业 财务、会计、审计、经济管理类等相关专业 经验 专业经验 3年以上大中型企业审计管理经验 管理经验 3年以上大中型企业同等职位经验 知识 熟悉国家财政、财务、会计、审计、统计等相关的法律法规政策及经济管理理论和方法；掌握现代企业管理知识，熟悉审计实务，企业经营管理，项目管理成本分析等相关专业知识，了解本企业相关业务知识 素质及能力 1、具有较强的综合管理能力，具备良好的组织、计划、沟通和协调能力 2、具有审计、财务、经济、现代企业管理知识与经验 3、有较强的逻辑思维、综合分析、风险防范意识 4、有监督、服务的理念 5、有良好的口头和文字表达力 6、能熟练使用OFFICE等办公软件 特殊要求 具备内部审计人员岗位资格证书 七、签名/日期：