经营层面本制度汇编.docVIP

CT1—00 PAGE 3行销部职责销售市场调查及预测分析。制定行销目标、策略及执行方案。制定销售管理制度，规范销售作业。落实行销责任，开展行销业务。新市场、新产品开发及产品广告宣传。行销技术资料和客户资料管理。销售信用控制和应收帐款管理。行销绩效检讨，提出行销成果报告及改善建议。部门员工培训考核及部门间的沟通协调。生产部职责生产技术与设备管理。制定生产计划、技改计划及设备保养维修计划。制定生产管理制度和生产岗位操作规程。生产安全管理及生产维修费用的控制。作业现场和生产岗位的日常管理。生产情况和设备利用率的分析与考核。仓储规划和货物的收、发、存管理。生产数据记录和设备档案资料的管理。部门员工培训及部门间的沟通协调。CT1—00 PAGE 4采购部职责调查了解原物料市场、预测其价格趋势。配合公司目标，拟订采购计划和预算。制定采购管理制度，规范采购作业。执行采购委员会决议，适时采购适质适量的原物料。及时核查原物料到货情况，协调财会部对货款的结算。检讨采购绩效，提出采购执行报告及改善建议。采购合同及供应商资料的管理。八. 部门员工培训考核及部门间的沟通协调。品管部职责制定产品的企业标准以及原料的品质标准和验收办法。制定品质管理制度和技术岗位操作规程。原料、产品品质的检验及生产过程的品质控制。产品配方的调整和原料用量的测算。技术服务和产品质量问题的处理。化验室的业务管理。指导全员推行全面品质管理。品管资料的管理。部门员工培训考核及部门间的沟通协调。CT1—00 PAGE 6财会部职责遵守国家财经纪律和财务制度。制定公司财务会计管理制度和内部控制办法。财务预算案的编制，公司经营绩效的分析、控制与考核。资金的筹措、使用和管理以及往来欠款的控制和清理。公司保险事务处理，财产保障和资产的管理。费用计划的编制、控制与考核。产品成本分析，参与产品价格的制订。日常会计核算及公司经济活动的监督。会计资料和原始凭证的管理。银行、税务、保险等政府部门关系的协调。 部门员工培训考核及部门间的沟通协调。人事行政部门职责制定人事行政管理制度。初拟公司人力计划，管理人事资料。办理员工聘用、调职、考核、薪资、福利、保险、奖惩、离职等手续。各部门目标绩效考核的组织实施。非生产性财产的管理。公司安全保卫、办公秩序及厂区卫生绿化工作的管理。公司车辆及车辆使用、食堂、宿舍的管理。公司电话、传真、复印机使用、邮件收发及办公劳保用品的管理。社区关系及来宾接待工作。部门员工培训考核及部门间的沟通协调。核决权限表核决程序核决程序事项科级主管部门主管总经理1.采购委员会信用委员会董事会公司设立、撤消、合并、增资、减资、股利分配 拟 决公司章程及修订 拟 决3.公司发展规划拟 审 决制度 建设公司管理制度制定、修改拟审(决)决(知)岗位作业（操作规程）拟审 决5.产品标准拟 决6.预算及计划公司年度计划及预算拟 审决部门月、季度工作计划及预算拟审 决7.采购原料、辅料、包装物拟 审决（采）物料、零配件拟审 决知（采）8.固定资产及技术改造（预算内）拟 决知9.经济合同(在权限内附件1-1)拟审 决10.销售短期促销企划案拟审 决产品价格表拟 决销售折让政策拟 决信用销售拟 审决(信)坏帐处理拟 审 决客诉赔偿拟审 决11.采购付款拟审 决知（采）1费用支出拟审 决 (知)13.固定资产不需用或报废处理拟审(决) 决1原料损耗处理拟 决15.不需用原料及废旧物资处理拟审 决16.机构 设置部门 拟 决科室、班组拟 决岗位编制核定(定员)拟审 决 知17.用人总经理 决经理(含)以上 拟 决副经理（含）以下拟 决CT1—00 PAGE 8（续表）核决程序核决程序事项科级主管部门主管总经理①采购委员会②信用委员会董事会 18.休假出差经理级以上请假拟决出差拟决科级主管请假 拟3天(含)以下决3天以上决出差 拟3天( 含)以下决3天以上决班长及员工请假1天内决 1-3天决3天以上决出差决19.公司对外行文(函)根据总经理签章意见用印后办理20.用印董事长名章按董事长之授权执行公司/总经理名章决公司专用章(合同、财务等)按有关事项的核决权限办理21.绩效  报告公司年、月会计报表拟审决各部门月份绩效报告拟决2内部 稽查例行作业决异常专案检核决说明：本表所列科级主管、部门主管指执行该事项（业务）单位的科级、 部门主管。副职协助正职或分管某项事务及正职之代理人，应根据正职之授权 书来行使有关核决权限，总经理公务出差或请休假须经地区主管签准。凡人事聘用、调职、考核、奖惩等事项，须经人事部门审核并负责办理手续。凡涉及资金、财产、费用等事项须经财会部门主管审核。集团领导已签发之“批准权限规定”（附件1-1）应严格执行。岗位职责1总经理职责总经