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南京纺织品进出口股份有限公司 NANJING TEXTILES IMPORT EXPORT CORP., LTD. 20年年度报告 二年四月 目 录 一、重要提示 2 二、公司基本情况 3 三、会计数据和业务数据摘要 5 四、股本变动及股东情况 7 五、董事、监事和高级管理人员 11 六、公司治理结构 18 七、股东大会情况简介 22 八、董事会报告 23 九、监事会报告 38 十、 重要事项 40 十一、财务报告（请见附件） 48 十二、备查文件目录 48 一、重要提示 （一）本公司董事徐康宁、邱斌、张骁无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：由于会计师事务所出具的有保留意见的审计报告，涉及会计差错更正部分，没有确认公司追溯调整事项的准确及完整，对公司2011年年报无法表示认同意见。独立董事徐康宁投反对票，独立董事邱斌、张骁投弃权票。 （二）如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 管春华 董事 因公出国 夏淑萍 邱斌 独立董事 因公出国 徐康宁 （三）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 （四） 公司负责人姓名 夏淑萍 主管会计工作负责人姓名 马淼 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 倪军 公司负责人夏淑萍、主管会计工作负责人马淼及会计机构负责人（会计主管人员）倪军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 （五）公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 （六）公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 二、公司基本情况 （一）公司信息 公司的法定中文名称 南京纺织品进出口股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 南纺股份 公司的法定英文名称 NANJING TEXTILES IMPORT EXPORT CORP.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 NANTEX 公司法定代表人 夏淑萍 （二）联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 冉芳 联系地址 南京市云南北路77号16楼 电话 025 传真 025 电子信箱 ranfang@ （三）基本情况简介 注册地址 南京市鼓楼区云南北路77号 注册地址的邮政编码 210009 办公地址 南京市鼓楼区云南北路77号 办公地址的邮政编码 210009 公司国际互联网网址 电子信箱 nantex@ （四）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 （五）公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 南纺股份 600250 无 （六）其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992年6月30日 公司首次注册登记地点 南京市中山东路378号 首次变更 公司变更注册登记日期 1996年10月21日 公司变更注册登记地点 南京市鼓楼区云南北路77号 企业法人营业执照注册号 3201001010095 税务登记号码 苏地税宁字320106134967428号 组织机构代码8 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2011年2月24日 公司变更注册登记地点 南京市鼓楼区云南北路77号 企业法人营业执照注册号 320100000021980 税务登记号码 苏地税宁字320106134967428号 组织机构代码8 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 南京市中山北路26号新晨国际大厦8楼 三、会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -156,086,183.72 利润总额 -128,288,812.08 归属于上市公司股东的净利润 -116,394,248.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -150,067,492.62 经营活动产生的现金流量净额 56,853,931.89 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011年金额 2010年金额 2009年金额 非流动资产处置损益 25,485,589.51 2,616,230.01 33,646,112.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的