董事监事高级管理人员和员工情况-重庆港九.DOC

重庆港九股份有限公司 600279 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孙万发、主管会计工作负责人熊维明及会计机构负责人（会计主管人员）曹浪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案：经天健会计师事务所审计，公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为77,937,485.11元,母公司净利润为7,094,350.99元。按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金709,435.10元,加年初未分配利润132,502,942.01元，减去已分配的2012年度现金股利20,525,535.72元，本年度实际可供股东分配利润为118,362,322.18 元。为回报广大投资者，公司拟以2013年末股本342,092,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计派发现金股利23,946,458.34元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。上述利润分配预案尚须2013年度股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明??? ?本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否  目录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 8 第五节 重要事项 20 第六节 股份变动及股东情况 28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 34 第八节 公司治理 41 第九节 内部控制 44 第十节 财务会计报告 46 第十一节 备查文件目录………………………………………………………………………………………………………124第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、重庆港九 指 重庆港九股份有限公司 港务物流集团 指 重庆港务物流集团有限公司 报告期 指 2013年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 重庆市国资委 指 重庆市国有资产监督管理委员会 两江新区 指 重庆两江新区管理委员会 万州港 指 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 九龙坡港、九龙坡公司 指 重庆港九股份有限公司九龙坡集装箱码头分公司 果园集装箱 指 重庆果园集装箱码头有限公司 港九万州公司 指 重庆港九万州港务有限公司 久久物流 指 重庆久久物流有限责任公司 二、重大风险提示： ????公司无重大经营风险，关于公司未来业务拓展与市场发展可能会发生的一些经营风险，敬请查阅第四节董事会关于公司未来发展的讨论与分析的相关内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 重庆港九股份有限公司 公司的中文名称简称 重庆港九 公司的外文名称 CHONGQING GANGJIU CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CQGJ 公司的法定代表人 孙万发 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张强 张丹梅 联系地址 重庆市江北区海尔路318号 重庆市江北区海尔路318号 电话 023023 传真 023023 电子信箱 zhangqiang921@ zdmcqg@163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号 公司注册地址的邮政编码 400051 公司办公地址 重庆市江北区海尔路318号 公司办公地址的邮政编码 400025 公司网址 电子信箱 cqgj@ 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司资产证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 重庆港九 600279 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 （二）公司