亚光科技集团股份有限公司 关于控股子公司设立成都合资公司.PDFVIP

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2018-055 亚光科技集团股份有限公司 关于控股子公司设立成都合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司” ）于2018 年6 月24 日召开第三届董事会 第三十六次会议，以6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议通过了《关于控股子公 司设立成都合资公司的议案》。现将有关情况公告如下： 一、对外投资概述 1、公司控股子公司成都亚光电子股份有限公司（以下简称“成都亚光”）为满足其业 务拓展和战略发展的需要，拟与自然人张云女士合资成立成都中达智讯科技有限公司 （暂定 名，最终名称以工商管理部门实际核定为准，以下简称“中达智讯” ）。中达智讯注册资本为人 民币500 万元，成都亚光认缴出资255 万元，持股比例51%。张云女士认缴出资245 万元， 持股比例49%。 2、公司于2018 年6 月24 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于控 股子公司设立成都合资公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司 章程》等相关规定，本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。 3、本次投资资金来源为公司自有资金或其他合法方式筹集的资金。本次投资不涉及关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 中规定的重大资产重组情形。 二、投资主体基本情况 公司名称：成都亚光电子股份有限公司 成立日期：1981 年10 月8 日 注册地点：成都市成华区东虹路66 号 法定代表人：石凌涛 注册资本：14227.106 万元 经营范围：制造、销售半导体器件及成套电路板、通讯器材(不含无线电发射设备制造）、 半导体零配件、保安设备、有线电视设备生产、销售及工程设计、安装、调试，机械制造， 批发零售代购代销日用百货、五金交电、进出口业务，机械设备租赁；公路交通工程，安全 技术防范产品生产、销售及工程设计、安装、维修，建筑智能化工程设计、安装、调试、维 修，建筑智能化工程设计、安装、调试、维修，计算机信息系统集成；自有房屋租赁。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 三、合作方基本情况 姓名： 张云 住所：上海市徐汇区宛南华侨新村10 号501 室 身份证：310104********1220 四、投资设立公司基本情况 公司名称：成都中达智讯科技有限公司 （暂定名，以工商行政管理部门核准登记为准） 公司住所：成都市高新西区 注册资本：500 万元 经营范围：生产、销售通讯设备，测量仪器及技术咨询服务；承接通讯设备的工程设计与 安装；计算机网络及系统工程；开发销售电子产品及工程安装：销售电子元器件；防雷工程 的设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 中达智讯股权结构： 股东名称 认缴金额（万元） 出资比例 成都亚光电子股份有限公司 255 51% 张云 245 49% 合计 500 100% （以上信息以工商行政管理部门最终的核准登记为准）。 五、对外投资合同的主要内容 经各方友好协商，协议各方就共同出资设立中达智讯电子有限公司达成一致，公司注册 资本人民币500 万元（大写：人民币伍佰万元），出资情况如下： 序 第一次出资额 第二次出资额 姓名 出资总额 持股比例% 号 和日期 和日期 1 成都亚光电子 25