传化智联股份有限公司 关于投资设立黄石传化物流基地有限公.PDFVIP

股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2018-042 传化智联股份有限公司 关于投资设立黄石传化物流基地有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次对外投资事项概述 公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）是国内领先的 智能物流平台，经公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于投资 设立黄石传化物流基地有限公司的议案》，同意传化物流以自有资金5,000 万元 投资设立黄石传化物流基地有限公司 （以下简称 “项目公司”）。 本次对外投资事项审批程序符合《公司章程》《公司治理细则》等有关规定， 无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资方基本情况 公司名称：传化物流集团有限公司 成立时间：2010 年9 月19 日 注册资本：78,963.807442 万元 注册地址：萧山区宁围街道新北村 法定代表人：徐冠巨 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控） 经营范围：物流信息服务，物流信息软件开发与销售，市场营销策划；企业 投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地 及其配套设施投资、建设、开发；燃料油、有色金属、建材、化工原料及化工产 品（除危险化学品及易制毒化学品）、汽车及其配件、轮胎、机油、电子产品（除 电子出版物）、橡胶制品、纺织原料及辅料、服装、纸制品、纸浆、木制品、机 械配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备、节能产品、家用电器、日用百货的销 售；机械设备及汽车租赁（除金融租赁）；货物进出口（法律、行政法规禁止经 1 营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）** （依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与公司关系：为公司子公司 三、对外投资标的基本情况 公司名称：黄石传化物流基地有限公司（以工商核准名称为准） 注册资本：5,000 万元 法定代表人：徐炎 股东及出资比例：传化物流集团有限公司，100% 公司类型：有限责任公司 公司经营范围：物流园建设与开发、物流信息服务、物流软件开发,道路普 通货物运输；货运运输代理；国际货运代理；房屋租赁；住宿服务；餐饮服务； 仓储服务(不含危险品)；汽车租赁；普通设备租赁；汽车技术领域内的技术服务； 供应链管理；企业管理咨询服务(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融 资担保、代客理财等金融项目)；装卸服务；停车场管理；园林绿化工程施工及 养护；代理记账服务；销售矿产品(不含开采)、铁矿石、木材、钢材、化工原料 (不含危险品)、橡胶制品、玻璃制品、金属材料、有色金属(不含贵重金属)、纺 织原料及辅料、服装、包装材料、纸制品、纸浆、木制品、建筑材料、燃料油(仅 限重油、渣油)、普通机械设备及配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备(不含卫 星地面接收设备)、家用电器、汽车、汽车配件、轮胎、润滑油、酒水饮料、日 用百货、光伏设备；农产品加工及销售；光伏发电系统研发、设计施工、技术服 务及技术转让；货物及技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技 术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)（以工商核 定的经营范围为准） 四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 公司本次投资设立项目公司，将以集约化管控形式满足黄石公路港城市物流 中心基建需求，合理控制开发建设成本，进一步提高开发建设效率。本次对外投 资符合传化智联战略规划。 本次投资完成后，新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政 策风险、信用风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。本次 2 对外投资传化物流将以自有资金出资，不会对公司的财务状况和经营状况产生不 利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1、董事会决议 特此公告