2017年年股东大会决议公-渤海股份.DOC

PAGE 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2018-038渤海水业股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2017本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1.本次股东大会未出现否决提案的情形；2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况1.会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2018年5月17日（星期四）14:30；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月17日（星期四）9:30～11:30, 13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（）的开始时间（2018年5月16日15:00）至投票结束时间（2018年5月17日15:00）间的任意时间。2.会议召开地点：天津市西青区津荣道17号，渤海水业股份有限公司会议室。3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。4.会议召集人：公司第六届董事会。5.会议主持人：董事长江波先生。6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。7.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东6人，代表股份144,766,302股，占上市公司总股份的57.4700％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份125,718,682股，占上市公司总股份的49.9084％。 通过网络投票的股东1人，代表股份19,047,620股，占上市公司总股份的7.5616％。中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。 其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。 通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。8.公司部分董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席了本次会议。二、提案审议表决情况1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。2.表决结果：提案1: 关于修改《公司章程》部分条款的提案同意反对弃权票数比例票数比例票数比例总表决情况144,766,302100.00%00%00%中小股东表决情况00%00%00%审议结果：本提案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过。提案2：2017年度董事会工作报告同意反对弃权票数比例票数比例票数比例总表决情况144,766,302100.00%00%00%中小股东表决情况00%00%00%审议结果：通过。提案3：2017年度监事会工作报告同意反对弃权票数比例票数比例票数比例总表决情况144,766,302100.00%00%00%中小股东表决情况00%00%00%审议结果：通过。提案4：2017年年度报告及报告摘要同意反对弃权票数比例票数比例票数比例总表决情况144,766,302100.00%00%00%中小股东表决情况00%00%00%审议结果：通过。提案5：2017年度财务决算报告同意反对弃权票数比例票数比例票数比例总表决情况144,766,302100.00%00%00%中小股东表决情况00%00%00%审议结果：通过。提案6：关于2017年度利润分配、公积金转增股本的预案同意反对弃权票数比例票数比例票数比例总表决情况144,766,302100.00%00%00%中小股东表决情况00%00%00%审议结果：本提案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过。提案7：关于制定《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的提案同意反对弃权票数比例票数比例票数比例总表决情况144,766,302100.00%00%00%中小股东表决情况00%00%00%审议结果：通过。提案8：关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告同意反对弃权票数比例票数比例票数比例总表决情况144,766,302100.00%00%00%中小股东表决情况00%00%00%审议结果：通过。提案9：2017年度内部控制评价报告同意反对弃权票数比例票数比例票数比例总表决情况144,766,302100.00%00%00%中小股东表决情况00%00%00%审议结果：通过。提案10：关于2018年度日常关联交易预计的提案同意反对弃权票数比例票数比例票数比例总表决情况68,210,641100.00%00%00%中小股东表决情况00%00%00%审议结果：通过。本提案涉及关联交易，