US-2-DCC-04-B0管理评审程序.docVIP

管理評審程序文件編號版本版次頁 次US-2-DCC-04B/1 PAGE 2/4序號制/修訂日期制/修訂內容版本頁次制/修訂核準12008.06.10制 訂A/04張 昕王志翔22009.05.05增加對環安管理體系管理評審的控制A/14胡紹華王志翔32009.12.17修訂4.3、5.7內容A/24田　磊王志翔42010.05.18導入TS16949體系內容B/04楊　家王志翔52018.1.18增加ISO9001-2015版相关内容B/14冯松柏吴永华文控中心印章發行控制印章會審部門總經 理室研發 工程業務 模具採購資財品保壓鑄機加工拋光 五金管理包裝 生產倉庫財務簽 名分發單位□總經理室□研發工程□業務□模具□採購□資財□品保□壓鑄,機加工□拋光□五金□管理□包裝生產□倉庫□財務生效日期2010東莞宇源精密金屬實業有限公司制 訂審 核批 准制訂日期2008楊　家制訂單位DCC1. 目的：明確公司品質、安全環境方針政策、目標及各部門職責﹐並通過管理審查活動使其落實﹐確保本公司品質、安全環境管理體系能滿足持續的適宜性和有效性。2. 範圍：公司品質、安全環境方針政策、目標及各部門職責之訂立﹑執行﹑管理審查活動皆屬之。3. 定義與用語：無4. 職責：4.1 總經理/副總經理﹕品質、安全環境方針政策之制定與頒布﹐管理者代表、品質職責人員和顧客代表之任命。4.2管理者代表﹕品質、安全環境目標之訂立及各項目標達成狀況之確認﹐受總經理授權主持管理審查會議，跟蹤管理評審決議實施狀況。4.3各部門主管﹕管理審查決議之執行及提供以下相關評審輸入資料：序號提交資料提供部門1上次管審輸出決議實施狀況TF小組2上次外審不符合項改進報告TF小組3內部審核報告TF小組4各過程績效指標達成狀況及運行趨勢分析報告各部門5公司品質、安全環境目指達成狀況品保、管理6顧客及相關方投訴處理匯總報告及回饋建議品保、管理7糾正/預防措施實施狀況各部門8各部門對品質、安全環境管理體系改進建議各部門9資源需求各部門10法律法規合規性評價TF小組11安全環境因素識識、評價和控制TF小組12不良质量成本定期报告和评价财务部13实际的、潜在的外部失效成本分析業務部14对安全/质量/环境体系的影响分析工程部15 可能影响管理体系的内外环境改变情况 (外部环境：标准的变更、政策的变化、市场或产品的异动、法律、法规改变)(内部环境：人员流失状况、管理体系的适切性、充分性和有效性)TF小組5.　程式內容：5.1 流程圖（參見附件一）5.2 程式流程說明5.3 管理審查會議策劃﹕一般情況下定期評審為每年舉行一次﹐但在如下特殊情況時﹐總經理可決定臨時召開管理評審﹕A. 品質、安全環境方針政策、目標的修改﹔B. 組織有重大調整﹔C. 公司經營戰略﹑市場情況發生重大變化﹔D. 品質、安全環境系統檔之重大修改或補充﹔E. 客戶抱怨或退貨等重大品質事故及安全環境事故事件發生時﹔F. 出現重大安全環境問題時；G. 可能影響品質安全環境管理體系的變更,和公司安全環境因素有關的法律法規和其他要求發展變化;H. 相關方重大投訴和重大安全環境事故；I. 其他特殊情況5.4 管理審查參加人員﹕總經理或授權人員﹑管理代表﹑各部門主管及總經理指定人員。5.5 管理者代表根據會議召開時間提前半個月書面通知參與評審部門及人員。5.6 各部門負責人接到通知後應按照4.3要求及時準備資料,並於管理評審會議召開前兩天交到管理者代表處進行審核. 5.7 會議主題参见4.3要求5.8 將管理評審資料進行有效的輸出,並由管理者代表整理成報告呈報總理進行決議，並將管理評審輸出項目建立輸出清單,输出的结果应包括以下有关的活动：a) 改进本公司的管理体系b) 与顾客要求有关的产品及服务的改进c) 增添所需资源5.9 管理審查會議指定專人做記錄﹐並由管理代表指定專人進行跟蹤﹐由文管中心分發相關部門﹐原稿由文管中心保存。6. 相關文件：6.1《文件與資料管理程序》 6.2《內部審核管理程序》 7. 表單：7.1《管理評審通知》 DCC-Form-07a7.2《管理評審報告》 DCC-Form-08a7.3《管理評審改進建議項》 DCC-Form-09a8. 附件：8.1 附件一：管理評審流程圖 附件一：管理評審流程圖正式召開會議記錄改進措(標準化)資料准備管理評審策劃 流 程 圖正式召開會議記錄改進措(標準化)資料准備管理評審策劃作業內容使用表單責任部門會議總結報告檢討改進會議總結報告檢討改進策劃管理評審會議的頻度、時間及議題。《管理評審會議行程表》管理者代表依權責4.3輸入管理評審資料準備會議的召開。管理評審