银行员工反洗钱岗培训手册习集单选题适用于柜员和主管使用.docVIP

反洗钱（适用于柜员和主管使用） 1、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何____提供。）单位和个人任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对保密。）举报人举报内容3、海关发现个人出入境携带的超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。）现金、无记名有价证券国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱的方案。）金融机构应当设立负责反洗钱工作。）专门机构或者指定内设机构专门机构内设机构客户由他人代理办理业务的，金融机构应当身份证件或者其他身份证明文件。）核对并登记代理人和被代理人核对代理人和被代理人登记代理人和被代理人核对并登记代理人）金融机构对先前获得的客户身份资料的有疑问的，应当重新识别客户身份。）有效性或者完整性真实性、有效性真实性、有效性或者完整性真实性、完整性客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存年。）金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向报告。）11、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱工作。）培训和宣传12、调查可疑交易活动时，调查人员不得少于人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出