XX地产集团专设机构及各中心职责2014.docVIP

一、集团组织架构图 二、专项决策机构 1、专项决策机构设置 投资决策委员会 经营决策委员会 薪酬与考核委员会 风控、审计委员会 2、四大决策机构所对应召开的决策型会议名称分别为 投资决策委员会——投资决策会 经营决策委员会——经营决策会 薪酬与考核委员会——提名薪酬决策会 风控、审计委员会——风控审计决策会 3、适用范围 四大决议机构适用于XX地产集团（以下简称集团）及下属独资、合作、合资的子公司和所属管理的房地产开发公司。 4、总则 各决策机构仅对所属的决策事项拥有决策权。 各决策会均由主任委员和委员两个层级构成。 各决策会议的召开均须达到参会人员要求方可召开，否则决议无效。 会议由主任提议召开，或会议秘书请示召开，会议秘书组织。 会议秘书须提前安排好各项会议准备，包括但不限于：协调召开时间及场地、参会人员通知、会前材料准备并分发等相关事项。 会议记录者由会议秘书指派。所有会议的会议纪要均须于会后24小时内完成初稿并提交主任委员审核，48小时内完成签发（不含会议当天）。 所有参会人员均须遵守对应的决策会议议事规则。 5、其他约定 1）会议秘书负责参会人员的确定及通知 会议秘书负责会议的组织工作。开会前，由会议秘书提报会议通知给总裁办公室，由总裁办向主任委员确定会议时间、参会人员等。 各决议机构中所列委员，根据决策事项不同，参会人员可以不同。具体参会人员由主任委员确定。 如参会人（委员）因故无法参加会议，应向主任委员请假，并告知会议秘书。由主任委员根据会议决策事项，指派他人参加。 2）章程中各委员会均为决策机构，承担决策职能 上决策会之前，前期相应工作应准备完毕（如成果类报告的主办、审核，招标类工作的招标/评标等须按权责体系执行到位）。 会议秘书在会议召开前应针对上会事项准备相应的汇报文件（PPT、罗列重要观点及待决策事项），供机构决策之用。 6、各专项决策机构构成与主要职能 1）投资决策委员会 人员构成 主任：董事长 委员：执行总裁、财务副总裁、运营副总裁、企发副总裁、研发副总裁、工程副总裁、营销副总裁 秘书：对应职能中心的负责人（如战略运营中心总经理、企业发展中心总经理、品牌与营销中心总经理等） 决策事项： 集团中、长期战略规划。 集团重大对外投资、并购、战略性产品研发等事项。 企业品牌建设规划，年度品牌推广方案。 土地获取及投资方案。 项目可行性研究报告。 其他影响集团发展的重大事项。 议事规则 投资决策委员会每年按需要不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持。 投资决策委员会会议至少有三分之二以上的委员出席方可举行（主任委员为必须参加），专项事项决议时，可根据需要由主任委员指定并邀请相关人士列席会议。 投资决策委员会采用民主集中制原则。在各委员充分表达意见的基础上由主任委员综合各方意见形成决策意见，报最终审批人批准。 投资决策委员会会议通过的议案及表决结果，应形成会议纪要，主任委员签发生效。总裁办及战略运营中心备案。 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 2）经营决策委员会 人员构成 主任：执行总裁 委员：董事长、企发副总裁、研发副总裁、工程副总裁、营销副总裁、人力资源副总裁、财务副总裁、运营副总裁 秘书：战略运营中心总经理/工程管理中心成本管理部总经理 决策事项： 集团年度经营/开发计划（含调整）。 集团组织绩效考核方案。 权责体系、制度、流程的调整。 项目目标成本。 项目其他重要事项。 议事规则 经营决策委员会根据项目进展情况不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持。 经营决策委员会会议至少有三分之二以上的委员出席方可举行（主任委员为必须参加），专项事项决议时，可根据需要由主任委员指定并邀请相关人士列席会议。 经营决策委员会采用民主集中制原则。在各委员充分表达意见的基础上由主任委员综合各方意见形成决策意见，报最终审批人批准。 经营决策委员会会议通过的议案及表决结果，应形成会议纪要，主任委员签发生效。总裁办及战略运营中心备案。 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 3）薪酬与考核委员会 人员构成 主任：董事长 委员：执行总裁、财务副总裁、人力资源副总裁 秘书：人力资源中心总经理 决策事项： 集团薪酬管理制度及实施方案。 集团及各下属单位组织架构调整方案。 集团年度定岗定编方案。 股权/期权激励方案。 集团奖金实施方案。 集团员工绩效（奖金）考核制度及实施方案。 委派或推荐人员进入控股或参股公司董事会、监事会事项。 议事规则 薪酬与考核委员会根据集团管理情况不定期召开会议，并于会议召