中山永辉化工股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2018-035 证券代码：832120 证券简称：永辉化工 主办券商：申万宏源 中山永辉化工股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 一、会议召开情况 中山永辉化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第二次会议于2018 年6 月29 日9：00 在公司会议室以现场会议的方 式召开。会议由公司董事长陈建东先生主持，本次董事会应出席会议 的董事5 人，实际出席会议董事5 人。公司监事、高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以现场投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于聘任何铭娟女士为董事会秘书的议案》。 议案内容：鉴于汤柳女士辞去公司董事会秘书一职，公司董事会 拟聘任何铭娟女士担任公司董事会秘