中文在线数字出版集团股份有限公司第三届董事会第十七次会.PDFVIP

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2018-066 中文在线数字出版集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 十七次会议于2018 年 7 月4 日在北京市东城区东总布胡同58 号天润财富中心 14 层召开，会议通知于2018 年6 月29 日发出。应参与会议董事7 名，实际参 与会议董事7 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以 通讯方式投票表决，一致形成如下决议: 一、审议并通过了《关于终止第三期股票期权与限制性股票激励计划暨回 购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》 同意终止实施公司第三期股票期权与限制性股票激励计划，注销尚未行权的 股票期权160,766 份，回购并注销尚未解锁的限制性股票1,971,244 股。 具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨