横店集团东磁股份有限公司第四届时监事会第十二次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2009-003 横店集团东磁股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 二〇一〇年二月二十六日以书面及传真形式通知全体监事，于二〇一〇年三月八日 下午一点半在东磁大厦九楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议 出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司监事会主席厉宝平先生主持，经过与会监事认真讨论，审议并通过 如下议案： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2009 年年 度报告及其摘要》； 监事会对年度报告提出审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核横店 集团东磁股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告需提交公司 2009 年年度股东大会审议。年报全文及其摘要见公司指定信 息披露网站 ，年报摘要同时刊登在2010年3月9日 《证券时报》 上。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2009 年度监事 会工作报告》； 本报告需提交公司 2009 年年度股东大会审议，详细内容请见公司 2009 年年度 报告。 三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2009 年度 1 财务决算报告》； 本报告需提交公司2009年年度股东大会审议。 四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2010 年度 财务预算报告》； 公司根据市场形势预测并结合公司的实际情况，预计2010年度公司营业收入预 计168,535.00万元，比上年度的135,032.25万元，上升24.81%；归属于母公司股 东的净利润预计18,960.00万元，比上年度的16,233.74万元，上升16.79%。上述 目标并不代表公司对2010 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因 素，存在不确定性，请投资者注意。 本报告需提交公司2009年年度股东大会审议。 五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2009 年度 利润分配的预案》； 经天健会计师事务所有限公司审计，本公司 2009 年度合并会计报表归属于母 公司股东的净利润为162,337,432.51元。按母公司会计报表净利润172,091,945.78 元的 10%提取法定盈余公积金 17,209,194.58 元。加上合并会计报表年初未分配利 润 464,524,511.49 元，再减去根据 2009 年 4 月 21 日公司 2008 年度股东大会通过 的 2008 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 0.5 元，分配普通股股利 20,545,000.00 元。本公司 2009 年度合并会计报表未分配利润为 589,107,749.42 元。 出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，本次股利分配拟以2009 年末总股本 41,090 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.70 元（含税），共计分 配股利 28,763,000.00 元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为 560,344,749.42元结转以后年度分配。 本预案需提交公司2009年年度股东大会审议批准后实施。 六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司董事会关于 2009年度募集资金使用情况的专项报告》； 2 《横店集团东磁股份有限公司董事会关于 2009 年度募集资金使用情况的专项 报告》详细内容见公司指定信息披露网站 ，同时刊登在2010年3 月9日《证券