大唐电信科技股份有限公司监事会议事准则.docVIP

大唐电信科技股份有限公司监事会议事规则 第一章　总　则 第一条 为规范大唐电信科技股份有限公司(以下简称公司)监事会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》及其他现行有关法律、法规和《大唐电信科技股份有限公司章程》制定。 第三条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工等利益相关者的合法权益不受侵犯。 第四条 监事应当遵守法律、法规、规范性文件及公司章程，忠实履行职责。监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉、阻扰。 第五条 公司监事会及其成员除遵守《中华人民共和国公司法》、其他法律、法规和《大唐电信科技股份有限公司章程》外，亦应遵守本规则的规定。 第六条 在本规则中，监事会指公司监事会；监事指公司所有监事。 第七条 在公司存续期间，均应设置监事会。 第二章　监事会的组成 第八条 监事会由五名监事组成。 第九条 公司监事由股东大会选举或更换，任期三年，但因会换届任期未满三年的或因其他原因去职的除外。任期届满，可以连选连任。 监事由股东代表或公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不少于监事总数的三分之一。 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。 第十条 股东担任的监事由股东大会选举或者更换；职工担任的监事由公司职工民主产生或更换。 第十一条 监事可以在任期届满以前提出辞职。 会议的举行 第十二条 监事会会议有例会和临时会议两种。监事会例会每6个月至少召开一次会议；会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。临时会议可以以传真、邮件或专人送达等方式于会议召开前五天通知全体监事。 监事会会议应有二分之一以上监事或其授权代表出席方可召开。 第十三条 监事会设监事会主席一名，可以设副主席一名。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 在监事会议召开前，应以书面形式通知全体监事，通知的送达方式可以采取专人送达、传真或电子邮件。采取专人送达的，监事签字即为送达，采取传真或电子邮件的，以传真或电子邮件显示时间为准。监事会会议通知包括以下内容： 会议日期和地点； 会议期限； 事由及议题； 发出通知的日期。 第十六条 监事会会议因故不能如期召开，应公告说明原因。 第四章 议案的提交及审议 第十七条 依《公司法》、《公司章程》的规定，由监事会行使的职权包括： （一）；（二）； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；　　（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；　　（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；　　（六）向股东大会提出提案；　　（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；　　（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 第二十六条 监事会可要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。列席会议的非监事成员不得介入监事会议事，不得影响会议进程、会议表决和决议。 监事会会议记录 第二十七条 监事会会议应当有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期不少于十年。 第二十八条 监事会会议记录包括以下内容： 会议召开的日期、地点和召集人姓名； 出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事(代理人)姓名； 会议议程； 监事发言要点； 每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成， 反对或弃权的票数)。 第七章　附　则 第二十九条