深圳市瑞凌实业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议.PDFVIP

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2018-026 深圳市瑞凌实业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十九次 会议于2018年6月26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 于2018年6月22 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事吴毅雄、史耀武、袁宇辉、王 岩以通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由 公司董事长邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决 议： 一、以 9 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》。 公司第三届董事会任期于2018年6月28 日届满，根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照 相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第三届董事会提名，并经董事会提名 委员会审核，提名以下9人为公司第四届董事会董事候选人： 1、提名邱光先生、齐雪霞女士、王巍先生、成军先生、袁宇辉先生、王岩 先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。 2 、提名吴毅雄先生、杨依明先生、徐政先生为公司第四届董事会独立董事 候选人（简历详见附件）。 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司 1 缔造世界一流焊接专家 董事总人数的1/2。 本议案将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选 举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无 异议，股东大会方可进行表决。 根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前， 原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。 公司独立董事对该议案发表了意见，详见 2018 年 6 月 27 日中国证监会指定 的创业板信息披露网站。 二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设 立深圳市瑞凌研究院有限公司的议案》。 为了提高公司的研发水平和创新能力，提升公司的综合竞争力，同意公司使 用自有资金投资设立深圳市瑞凌研究院有限公司，注册资本为人民币 3000 万元 （以公司登记机关核准为准）。公司持有深圳市瑞凌研究院有限公司 100%股权。 本次投资涉及金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。 《关于投资设立深圳市瑞凌研究院有限公司的公告》具体内容详见 2018 年 6 月 27 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。 三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。 同意公司于20 18 年 7 月 13 日下午 14:30 时在深圳市宝安区新安街道留仙二 路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。 《关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见 2018 年 6 月 27 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。 特此公告 深圳市瑞凌实业股份有限公司 董事会 二〇一八年六月二十六日