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附：各职能部门厂务公开落实情况（截至2011年8月底） 董事会办公室2011年“厂务公开”计划落实情况 序号 公开事项 公开内容提要 公开时间 公开方式 公开范围 1 规章制度 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 2011-3-29 董事会会议决议通过并汇入公司治理文件 公司内部及社会公众 2 中国中冶董事会秘书工作制度 2011-5-14 公司发文并于上交所网站披露 公司内部及社会公众 3 《公司治理文件汇编》(第二版) 2011-7-1 印制成册发放 公司内部 4 投资和生产经营重大决策 中冶集团董事会第三十六次会议 2011-1-11 董事会相关会议文件 董事会领导 会议决议及纪要 经营层领导 落实董事会决定的通知 主管部门 5 中冶集团董事会第三十七次会议 2011-2-11 董事会相关会议文件 董事会领导 会议决议及纪要 经营层领导 落实董事会决定的通知 主管部门 6 中冶集团董事会第三十八次会议 2011-3-28 董事会相关会议文件 董事会领导 会议决议及纪要 经营层领导 落实董事会决定的通知 主管部门 7 中冶集团董事会第三十九次会议 2011-4-26 董事会相关会议文件 董事会领导 会议决议及纪要 经营层领导 落实董事会决定的通知 主管部门 8 中冶集团董事会第四十次会议 2011-5-26 董事会相关会议文件 董事会领导 会议决议及纪要 经营层领导 落实董事会决定的通知 主管部门 9 中冶集团董事会第四十一次会议 2011-7-7 董事会相关会议文件 董事会领导 会议决议及纪要 经营层领导 落实董事会决定的通知 主管部门 10 投资和生产经营重大决策 中冶集团董事会第四十二次会议 2011-7-18 董事会相关会议文件 董事会领导 会议决议及纪要 经营层领导 落实董事会决定的通知 主管部门 11 中冶集团董事会第四十三次会议 2011-8-29 董事会相关会议文件 董事会领导 会议决议及纪要 经营层领导 落实董事会决定的通知 主管部门 12 中冶集团董事会审计委员会2011年第一次会议 2011-2-11 董事会相关会议文件 董事会领导 会议纪要 经营层领导 落实董事会决定的通知 主管部门 13 中冶集团董事会战略委员会2011年第一次会议 2011-3-25 董事会相关会议文件 董事会领导 会议纪要 经营层领导 落实董事会决定的通知 主管部门 14 中冶集团董事会审计委员会2011年第二次会议 2011-4-26 董事会相关会议文件 董事会领导 会议纪要 经营层领导 落实董事会决定的通知 主管部门 15 中国中冶董事会第十九次会议 2011-1-11 董事会相关会议文件 董事会领导 会议决议及纪要 经营层领导 落实董事会决定的通知 主管部门 16 中国中冶董事会第二十次会议 2011-2-12 董事会相关会议文件 董事会领导 会议决议及纪要 经营层领导 落实董事会决定的通知 主管部门 17 中国中冶董事会第二十一次会议 2011-3-29 董事会相关会议文件 董事会领导 会议决议及纪要 经营层领导 落实董事会决定的通知 主管部门 18 投资和生产经营重大决策 中国中冶董事会第二十二次会议 2011-4-28 董事会相关会议文件 董事会领导 会议决议及纪要 经营层领导 落实董事会决定的通知 主管部门 19 中国中冶董事会第二十三次会议 2011-5-13 董事会相关会议文件 董事会领导 会议决议及纪要 经营层领导 落实董事会决定的通知 主管部门 20 中国中冶董事会第二十四次会议 2011-5-27 董事会相关会议文件 董事会领导 会议决议及纪要 经营层领导 落实董事会决定的通知 主管部门 21 中国中冶董事会第二十五次会议 2011-6-8 董事会相关会议文件 董事会领导 会议决议及纪要 经营层领导 落实董事会决定的通知 主管部门 22 中国中冶董事会第二十六次会议 2011-7-8 董事会相关会议文件 董事会领导 会议决议及纪要 经营层领导 落实董事会决定的通知 主管部门 23 中国中冶董事会第二十七次会议 2011-8-30 董事会相关会议文件 董事会领导 会议决议及纪要 经营层领导 落实董事会决定的通知 主管部门 24 中国中冶董事会战略委员会2011年第一次会议 2011-1-10 董事会相关会议文件 董事会领导 会议纪要 经营层领导 落实董事会决定的通知 主管部门 25 中国中冶董事会薪酬与考核委员会2011年第一次会议 2010-1-10 董事会相关会议文件 董事会领导 会议纪要 经营层领导 落实董事会决定的通知 主管部门 26 投资和生产经营重大决策 中国中冶董事会财务与审计委员会2011年第一次会议 2011-1-10 董事会相关会议文件 董事会领导 会议纪要 经营层