《银行安全检查表》.doc

PAGE PAGE 4 纳雍富民村镇银行 银行安全检查登记表 检查时间：2014年1 月 评估内容及评分标准 扣分项目 存在问题 实际分值 一、营业场所安全(15分) 检查方法：实地检查营业场所物防技防设施，营业场所周边环境状况，检查录像回放质量。 物防设施 ︵ 8分︶ 1、二层以下窗户未安装金属护栏或采取相应防护措施（如安装具有防弹、防爆功能的透明防护屏障和入侵探测装置等）的扣0．5分； 2、与外界相通的出入口未安装坚固的金属防护门或防盗安全门的扣0．5分； 3、金属防护门锁具不符合标准的扣0．5分； 4、场所外有围墙但未安装防止爬越的障碍物或周边报警装置的扣0．5分； 5、现金业务区出入口未安装防尾随缓冲式电控联动门或联动门不能正常使用的扣5分； 6、现金出纳柜台结构未采用砖石或钢筋混泥土结构（因楼面承重等原因经公安机关主管部门批准采用其他建筑方式的除外），柜台高度低于80mm、宽度小于500mm的扣3分； 7、现金出纳柜台上方未安装透明防护板的扣5分； 8、现金出纳柜台上方安装的透明防护板无检测合格报告、安装形式不符合标准或长、宽、高、面积及其上不封顶不符合标准的扣2分； 9、现金业务柜台的台面设置或收银槽长、宽、高不符合要求扣0.5分； 10、营业场所未建卫生设施的扣0．5分； 11、未配备自动应急照明设备或自动应急照明设备失灵的扣0．5分； 12、未配备自卫器材的扣0．5分。 技防设施︵ 7分︶ 监控设备 (1)二级以上风险营业场所与外界相通的出入口未安装视频监控装置的扣1分； (2)二级以上风险营业场所现金业务区未安装监控装置的扣3分； (3)二级以上风险营业场所非现金业务区未安装监控装置，不能实时监视营业室内人员活动情况的扣1分； (4)二级以上风险营业场所现金业务区视频监控系统不能实时监视、记录现金支付交易全过程，回放图像不能清晰显示柜员操作和客户脸部特征的扣2分； (5)二级以上风险营业场所出入口视频监控系统的回放图像不能清晰分辨出入大门人员体貌特征的扣1分； (6)录像资料保存不到30天的扣2分。 报警及其他技防设施 (1)具备与公安110报警服务台报警联网条件尚未安装与公安机关110联网的紧急报警装置的扣3分； (2)现金业务区未安装2路以上（含2路）独立防区的紧急报警装置的扣2分； （3）一级风险营业场所现金业务柜台未安装连续记录的声音符合装置的扣0.5分； (4)一级风险营业场所与外界相通出入口未安装入侵报警装置或入侵报警装置不能及时准确报告入侵异常事件的扣1分； (5) 一级风险营业场所的入侵报警装置不具备与照明、视频安防监控及声音复核设备联动功能的扣0.5分； (6) 一级风险营业场所入侵报警设施不能准确记录报警时间、位置等信息，不具备查询、打印功能的扣0.5分； 小 计 15 二、消防安全 （10分）检查方法：实地检查消防设施，查看相关资料，询问有关人员。 1、没有建立领导负责的逐级防火责任制的扣0.5分； 2、没有明确逐级防火负责人职责、没有明确岗位防火责任人的扣1分； 3、没有为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障的扣1分； 4、职工不知道岗位责任区和岗位消防安全职责的扣0.5分； 5、没有设立专职或兼职的防火安全人员或消防安全重点单位没有确定消防安全管理人的扣1分； 6、没有建立群众性的志愿消防队的扣1分； 7、没有建立健全各项消防安全制度的扣0.5分； 8、未按照国家有关消防法律法规及消防技术标准设置消防设施的扣1分； 9、不能保证消防设施、灭火器材完好有效的扣1分； 10、不能保证消防疏散通道畅通的扣1分； 11、没有消防安全检查、巡查、消防安全教育培训等消防记录的扣1分； 12、对火灾隐患不能及时发现或发现后未及时消除的扣1分； 13、一年内组织开展消防安全宣传教育和培训少于2次的扣0.5分； 14、未制定灭火和应急疏散预案并定期组织演练的扣1分； 15、消防安全重点单位未建立健全消防档案的扣1分； 16、没有对建筑消防设施进行定期的消防检测，取得相应的合格检测报告的扣1分。 小 计 10 三、计算机安全（10分）检查方法：实地查看相关设施、设备和记录，询问有关人员。 营业场所计算机安全（4分） 1、网络、存储设备未存放于营业场所现金区内密闭机柜或独立设置的网络设备间的扣0.5分； 2、网络、存储设备独立设置计算机房（室）但未安装防盗安全门的扣0.5分； 3、二级以上风险营业场所的计算机室未安装防盗安全门和与110报警服务台相连的紧急报警装置及入侵报警装置，不能准确