2016年第三次临时股东大会决议公告20110江苏华西村股份.DOC

PAGE PAGE 5 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2016-121 江苏华西村股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会审议议案涉及变更2016年第二次临时股东大会已通过的决议； 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召开的时间： 现场会议召开时间：2016年11月3日下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2016年11月2日15:00—2016年11月3日15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅 3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长汤维清先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 7、会议的出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东38人，代表股份395,529,928股，占公司总股份的44.6416％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份392,413,683股，占公司总股份的44.2898％。通过网络投票的股东35人，代表股份3,116,245股，占公司总股份的0.3517％。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东37人，代表股份3,900,445股，占公司总股份的0.4402％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份784,200股，占公司总股份的0.0885％。通过网络投票的股东35人，代表股份3,116,245股，占公司总股份的0.3517％。 8、其他人员出席情况： 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 总表决情况： 同意393,852,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.5760％；反对1,677,003股，占出席会议所有股东所持股份的0.4240％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意2,223,442股，占出席会议中小股东所持股份的57.0048％；反对1,677,003股，占出席会议中小股东所持股份的42.9952％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：该议案作为特别决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的2/3以上通过。 2、逐项审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》； 2.1《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》之“4、发行数量及认购方式” 总表决情况： 同意393,787,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.5595％；反对1,655,903股，占出席会议所有股东所持股份的0.4187％；弃权86,500股（其中，因未投票默认弃权86,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0219％。 中小股东总表决情况： 同意2,158,042股，占出席会议中小股东所持股份的55.3281％；反对1,655,903股，占出席会议中小股东所持股份的42.4542％；弃权86,500股（其中，因未投票默认弃权86,500股），占出席会议中小股东所持股份的2.2177％。 表决结果：该议案作为特别决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的2/3以上通过。 2.2《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》之 “7、本次非公开发行的募集资金金额与用途” 总表决情况： 同意393,851,825股，占出席会议所有股东所持股份的99.5757％；反对1,677,003股，占出席会议所有股东所持股份的0.4240％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。 中小股东总表决情况： 同意2,222,342股，占出席会议中小股东所持股份的56.9766％；反对1,677,003股，占出席会议中小股东所持股份的42.9952％