公司治理问答集事会议事办法篇.docVIP

PAGE PAGE 1 公司治理問答集─董事會議事辦法篇 題次 問　　　　　　　　　　題 頁號 １ HYPERLINK \l b1董事會議事辦法第3條第2項規定，董事會之召集，應載明召集事由，於7日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。有關「7日前通知」之起算日期為何？ １ ２ HYPERLINK \l b2董事會之召集於7日前通知各董事及監察人後至開會前之期間，可否臨時加入議案併入該次董事會？ １ ３ HYPERLINK \l b3董事會於討論員工績效獎金案時，有利害關係之董事(如.勞工董事等)是否應予以迴避？ １ ４ HYPERLINK \l b4定期性董事會及因緊急情事召集之董事會之間如何區分？ ２ ５ HYPERLINK \l b5定期性董事會定義為何？ ２ ６ HYPERLINK \l b6董事會議事辦法第3條規定，董事會之召開應於7日前通知各董事及監察人，則臨時性董事會是否亦有通知各董事及監察人之義務？另臨時性董事會之程序是否亦應符合董事會議事辦法之規範？ ３ ７ HYPERLINK \l b18 公司召開董事會，可否未實際召開而由董事以書面核准方式進行；另董事可否以電話會議方式出席董事會？ ３ ８ HYPERLINK \l b7 臨時性或定期性董事會內部稽核主管是否皆應列席？另辦理公司董事會議事事務單位是否應設置簽名簿供列席之內