南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2018-022 南京越博动力系统股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京越博动力系统股份有限公司（以下简称为“公司”）全体董事已根 据《公司章程》相关规定豁免第二届董事会第一次会议通知期，本次会议 于2018 年6 月20 日在南京市建邺区嘉陵江东街18 号4 栋4 楼公司会议室 以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由李占江董事长召集。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过以下议案并形成决议： 1、审议通过 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 同意选举李占江为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第二届董事会届满之日止。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于聘任南京越博动力系