双鹤集团各关键机构议事规则1chlc.docVIP

双鹤集团各关键机构议事规则（草案） 2003年07月21日 集团最高决策机构—母公司董事会议事规则 总则 第一条 为更好地发挥董事会的作用，建立完善的集团治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，明确相应的责任，保证董事会议程和决议的合法化，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券季度管理委员会《上市公司章程指引》、公司《章程》及《集团化运营与管理方案》的有关规定，特制定本规则。 第二条 母公司董事会（下称董事会）是集团运营与管理的最高决策机构，是集团运营效果与管理效率的最终责任承担者。 董事会设董事长1人，副董事长2人。董事长或副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。选举时董事一人一票。董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件，组织会议召开，负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。 第二节 董事会会议制度 第四条 董事长主持董事会会议，董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。在股东大会换届选举董事后，由在股东大会获取票数最多的董事（若有多名，则推举其中一名）主持会议，选举产生本届董事会董事长。除法律、公司章程另有规定的情形外，董事会由董事长召集并担任会议主席。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开二次，在会议召开前10天将会议通知书面送达全体董事、监事和总经