石家庄通合电子科技股份有限公司发行股份购买资产.PDF

股票简称：通合科技 股票代码：300491 上市地点：深圳证券交易所 石家庄通合电子科技股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金报告书（草案） （修订稿）摘要 相关事项 交易对方 常程、沈毅、陈玉鹏、西安霍威卓越电子科技合伙企业 发行股份购买资产 （有限合伙） 发行股份募集配套资金 不超过五名特定投资者 独立财务顾问 签署日期：二零一八年七月 通合科技 发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 上市公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重 大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于巨潮 资讯网（ ）；并存放于石家庄高新区漓江道350 号以供投资者 查阅。 本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重组报告 书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 本次交易的交易对方常程、沈毅、陈玉鹏、西安霍威卓越电子科技合伙企业 （有限合伙）已出具承诺函，保证本次交易披露的相关文件中涉及的标的公司、 交易对方的信息已经交易对方审阅，确认本次交易的重组文件不致因上述引用内 容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承 担相应的法律责任。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次交易事项所作的任何决定 或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 1 通合科技 发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 释 义 在本报告书摘要中，除非另有所指，以下简称具有如下含义： 第一部分 普通词汇 通合科技、上市公司、本公 指 石家庄通合电子科技股份有限公司 司、公司 霍威电源、标的公司、目标 指 西安霍威电源有限公司 公司 霍威卓越 指 西安霍威卓越电子科技合伙企业（有限合伙） 常程等3 名自然人 指 霍威电源自然人股东常程、沈毅、陈玉鹏 交易对方 指 霍威电源全体股东常程、沈毅、陈玉鹏和霍威卓越 通合有限 指 石家庄通合电子有限公司 上市公司与常程等3名自然人及霍威卓越签订的《石家 《发行股份购买资产协议》 指 庄通合电子科技股份有限公司与西安霍威电源有限公 司股东关于发行股份购买资产协议》 上市公司与常程等3名自然人及霍威卓越签订的 《石家 《利润补偿及业绩奖励协 庄通合电子科技股份有限公司与西安霍威电源有限公 指 议》