欧派家居集团股份有限公司关于和红星美凯龙家居集团股份有.PDF

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2018-005 欧派家居集团股份有限公司 关于与红星美凯龙家居集团股份有限公司共同投资 欧派总部大楼项目暨签署《广州琶洲大道自建项目合作协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：广州琶洲欧派总部大楼项目 ●投资金额：公司以自有土地投入，该地块评估值为人民币13.15 亿元 ●特别风险提示：本项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建 设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件 因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险；本项目工程涉及规划， 设计、招标、施工及竣工结算等多个环节，涉及面广，不可预见因素较多，项目建设可能存在 逾期开发、无法按时完工及工程质量风险；项目建成后，存在因市场变化导致的市场竞争风险 和合资公司未来收益不确定的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为实现优势互补、共同发展，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 拟与红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“红星美凯龙”）合作投资广州琶洲欧派总 部大楼项目。其中：公司拟将名下琶洲AH040218 号宗地 （不动产证编号：粤(2016)广州市不 动产权号）作为投入，红星美凯龙根据项目实际建设进度分批投入各项建设资金、 技术、劳务等，双方共享收益。 公司委托了具有从事证券、期货相关评估业务资格的北京中天衡平国际资产评估有限公司 对上述琶洲AH040218 号宗地的市场价值进行了评估，根据北京中天衡平国际资产评估有限公 司于2017 年9 月28 日出具的《欧派家居集团股份有限公司拟与第三方合作开发土地涉及广州 市海珠区新港北路、琶洲大道以南，琶洲A 区（琶洲AH040218）地块评估项目资产评估报告》 （中天衡平评字[2017]11027 号），项目土地的土地使用权在评估基准日2017 年6 月30 日的 市场价值约为人民币13.15 亿元。 2018 年1 月22 日，经公司第二届董事会第十一次会议审议批准后，公司与红星美凯龙签 署了《广州琶洲大道自建项目合作协议》（以下简称“项目合作协议”）。 （二）董事会审议情况 公司于2018 年1月22 日在广州市白云区广花三路366 号公司新总部三楼圆桌会议室召开 1 了第二届董事会第十一次会议。本次会议的通知于2018 年1 月16 日以邮件和电话方式送达全 体董事。本次会议由姚良松董事长主持，应到董事6 人，实到董事5 人，独立董事孔东梅女士 因工作原因未能出席本次会议，已委托独立董事杨建军先生代为表决。公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团 股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与红星美凯龙家居集团股份有 限公司共同投资欧派总部大楼项目的议案》。本事项无需提交公司股东大会批准。 本合作项目所涉及的规划指标、环评、规划许可、施工许可、竣工验收、交易过户等环节 需取得政府有关部门的批准。 （三）本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项 本次投资不构成关联交易且未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需经过有关部门批准。 二、合作协议主体的基本情况 （一）合作协议主体的履约情况调查 公司董事会已对交易对方红星美凯龙的基本情况及其履约能力进行了必要的尽职调查：红 星美凯龙于2015 年6 月在香港联交所主板上市（股票代码：1528），并于2018 年1 月17 日在 上海证券交易所上市（股票代码：601828），是一家以经营精品家居和建材为主的知名大型专 业连锁企业集团，拥有知名的“红星美凯龙”商业品牌和强大的专业经营团队。 红星美凯龙具备丰富的自建商场开发能力，包括土地的获取、商场的规划、设计及施工管 理。红星美凯龙凭借在建造家居装饰及家具商场方面的丰富