sst集琦：第五届董事会第十八次会议决议公告 2010-01-12.docVIP

证券代码：000750 证券简称：SST 集琦 公告编号：2010－002 桂林集琦药业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 桂林集琦药业股份有限公司于2010 年1 月10 日在公司会议室召开了第五届董事 会第十八次会议，会议应到董事7 人，实到董事7 人。伏卧龙董事书面委托胡建平董 事代为出席本次董事会会议；公司全体监事列席了会议。会议通知于 2010 年 1 月 1 日送达全体董事。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》之规定。本次会议 由公司董事长蒋文胜先生召集并主持，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致 审议通过并形成了如下决议： 一、审议通过了公司《2009 年度董事会工作报告》的议案（见附件一）； 二、审议通过了公司《2009 年度财务决算报告》的议案（见附件二）； 公司2009 年实现净利润515.62 万元，加上年初未分配利润－5981.74 万元，公司 可供股东分配的利润为-5466.12 万元。鉴于公司 2009 年度未分配利润余额为负，因 此决定不分配，也不实施公积金转增股本。 三、审议通过了公司《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》； 四、审议通过了公司《2009 年度独立董事述职报告》（见附件三）； 五、审议通过了公司