广联达：第一届董事会第二十七次会议决议公告 2011-02-23.docVIP

证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2011-001 广联达软件股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年2月21日上午9：00在公司会议 室召开第一届董事会第二十七次会议。本次会议通知于2011年2月11日以直接送达、电子邮 件等方式发出，会议由董事长刁志中先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场方式表决，经与会董事认真审议，一致通 过如下决议: 一、审议通过了《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》。（该项议案同意票9票， 反对票0票，弃权票0票）； 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司2010年度总经理工作报告的议案》。（该项议案同意票9票， 反对票0票，弃权票0票）； 三、审议通过了《关于公司2010年度财务决算报告的议案》。（该项议案同意票9票， 反对票0票，弃权票0票）； 本议案需提交股东大会审议。 四、审议通过了《关于2010年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》。（该项议案 同意票9票，反对票0票，弃权票0票）； 综合考