春兴精工：董事会议事规则(2011年2月) 2011-03-02.docVIP

苏州春兴精工股份有限公司 董事会议事规则 (二〇一一年二月修订) 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作职责和科学决策，明确董事会的职责权限，规范 董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，苏州春兴精工 股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司法》等法律、法规和公司章程的规 定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股 东大会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照公司章程的 规定行使职权。 第二章 董事职责 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董事。 第四条 《公司法》第 147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者， 并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。 第五条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 第六条 公司董事享有如下职权： （一）对公司的经营管理情况享有知情权，建议权或质询权； （二）三分之一以上董事联名提议召开临时董事会会议； （三）出席董事会会议，并行使表决权； （四）出席股东大会，并可就公司经营管理事项提出建议和意见； （五）根据董事会的授权，代表公司签署合同、协议或其它法律文件； 1 （六）根据