第七届董事会第十二次会议(通讯方式)决议公告.docVIP

证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临 2008－011 国金证券股份有限公司 第七届董事会第十二次会议（通讯方式）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 国金证券股份有限公司第七届董事会第十二次会议于二 00 八年三月二 十六日以通讯方式召开，会议通知于二 00 八年三月十七日以电话和电子邮 件相结合的方式发出。会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。 会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经审议，与会董事以通讯 表决方式审议并通过如下决议： 一、审议通过《二 00 七年度董事会工作报告》 本议案须提交公司二 00 七年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 二、审议通过《二 00 七年度独立董事述职报告》 本议案须提交公司二 00 七年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 三、审议通过《二 00 七年度报告及摘要》 本议案须提交公司二 00 七年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 四、审议通过《二 00 七年度财务决算报告》 本议案须提交公司二 00 七年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 五、审议通过《二 00 七年度利润分配及资本公积金