金杯电工：关于使用超募资金增加《风力发电跟机车车辆用特种橡套电缆.pdfVIP

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2011-019 金杯电工股份有限公司 关于使用超募资金增加《风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新 建项目》投资规模的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年3 月23 日在湖南长沙 同升湖通程山庄酒店会议室召开第三届董事会第五次会议。本次会议通知以书 面、传真及电子邮件方式于2011 年3 月11 日发出。本次会议应到董事 11 人， 实到董事10 人（其中独立董事高峰先生委托独立董事易丹青先生代为表决），公 司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公 司法》和本公司《章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议关于使用超募资金增加《风 力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目》投资规模的议案： 目前公司超募资金总额为51,728.63 万元。为规范募集资金的管理和使用， 保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司 规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募 集资金永久性补充流动资金》等相关规定为提高募集资金使用效率，并结合公司 实际经营需要，经研究决定使用部分超募资金12,448.46 万元增加《风力发电及 机车车辆用特种橡套电缆新建项目》投资规模，新增投资及效益具体情况如下： （一）《风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目》及投资增加情况 根据2007 年5 月公司聘请上海电缆工程设计研究所共同编制的《风力发电 第 1 页 共 6 页 及机车车辆用特种橡套电缆新建项目可行性研究报告》，该项目原计划投资规模 为15,853.37 万元，其中固定资产投资9,193.80 万元 （含外汇268.4 万美元）， 流动资金为6,659.57 万元。 项目投资调整增加情况表： 序号 项目名称 原计划投资 调整增加投资 总投资 1 建筑工程费 1,844.80 4,167.58 6,012.38 2 设备及安装工程费 4,229.80 3,902.00 8,131.80 3 工器具费 84.40 84.40 4 其他费用 2,654.20 4,378.88 7,033.08 5 基本预备费 380.60 380.60 6 流动资金 6,659.57 6,659.57 合 计 15,853.37 12,448.46 28,301.83 （1）“其他费用”调整具体内容及原因：原 “其他费用”项目含征地成本 1600 万元，实际征地成本为5978.88 万元，调整增加4378.88 万元，原因：（1） 受土地转让程序和工业用地基准价限制，土地购置成本由原计划的15 万元/亩上 涨至38.33 万元导致投资增加；（2）由于园区土地分割原因以及考虑项目后期发 展，实际征地面积为156 亩，比原计划的120 亩调整增加36 亩也导致投资增加。 （2）“建筑工程费”调整具体内容及原因：原建筑工程费计划投资1844.80 万元，实际需投资6012.38 万元，调整增加4167.58 万元，原因：（1）项目可行 性报告是2007 年基于当时的物价基础上编制而成，2009 年8 月开始实施时物价 上