潮宏基：2014年度报告.pdf

广东潮宏基实业股份有限公司2014 年度报告全文 广东潮宏基实业股份有限公司 2014 年度报告 2015 年03 月 1 广东潮宏基实业股份有限公司2014 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 845,111,200 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含税），送红股0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 公司负责人廖木枝先生、主管会计工作负责人苏旭东先生及会计机构负责人(会计主管人 员)林松秋先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 2 广东潮宏基实业股份有限公司2014 年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司简介6 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项39 第六节 股份变动及股东情况45 第七节 优先股相关情况51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况52 第九节 公司治理61 第十节 内部控制69 第十一节 财务报告71 第十二节 备查文件目录 159 3 广东潮宏基实业股份有限公司2014 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、潮宏基 指 广东潮宏基实业股份有限公司 公司控股股东、潮鸿基投资 指 汕头市潮鸿基投资有限公司 实际控制人 指 廖木枝先生，控股股东潮鸿基投资的第一大股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广东潮宏基实业股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014 年1 月1 日-2014 年12 月31 日