西安正昌电子股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2018-014 证券代码：833622 证券简称：正昌电子 主办券商：安信证券 西安正昌电子股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018 年04 月23 日，电话通知及电 子邮件 2、会议召开的时间：2018 年04 月27 日上午9：00 3、会议召开地点：西安市高新区唐延南路 8 号 3G 酷派产业园 303 室公司会议室 4、会议召开方式：现场会议 5、会议召集人：董事长韩琳 6、会议主持人：董事长韩琳 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合 《公司 法》、《西安正昌电子股份有限公司章程》和《董事会议事规则》中关 于董事会召开的有关规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 本次董事会应出席会议的董事人数共5 人，实际出席董事共5 人， 缺席本次董事会会议的董事0 人。 二、会议议案表决情况 会议以现场投票表决的方式审议了以下议案： （一）审议了《关于公司董事会换届选举的议案》 议案内容：公司第一届董事会由5 名董事组成，任期3 年。鉴于 公告编号：2018-014 公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作， 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公 司第一届董事会拟提名韩琳先生、尚保卫先生、翟源彪先生、周雄先 生、程道华先生为公司第二届董事会董事候选人，自 2017 年年度股 东大会审议通过之日起，任期三年。 公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产 生即自然终止。 第二届董事会董事候选人韩琳先生、尚保卫先生、翟源彪先生、 周雄先生、程道华先生符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关 法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员，简历详 见附件。为保证董事会正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董 事会就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。 议案表决情况：董事韩琳、尚保卫、翟源彪、周雄、程道华对该 议案进行回避表决， 本议案将直接提交2017 年年度股东大会审议。 （二）审议了《关于2017 年年度股东大会增加公司董事会换届 选举临时提案的议案》 议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对 三、备查文件 《西安正昌电子股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 特此公告。 西安正昌电子股份有限公司 董事会 2018 年05 月03 日 公告编号：2018-014 附件： 第二届董事会董事候选人简历 韩琳，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，中级工程师；1989 年7 月至1997 年 10 月，担任西安飞机工 业公司设计所技术员；1997 年 10 月至2015 年3 月，担任西安正昌 电子有限责任公司总经理、董事长；2005 年8 月25 日至今，韩琳兼 任咸阳海天隆物流有限责任公司董事长；2015 年 4 月至今，担任公 司董事长、总经理。 程道华，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，中级经济师职称；1998 年7 月至2002 年8 月