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澳柯玛股份有限公司 2013 年年度股东大会 会 议 资 料 2014 年5 月20 日 澳柯玛股份有限公司 2013 年年度股东大会会议材料 AUCMA COMPANY LIMITED 文件目录 澳柯玛股份有限公司2013 年年度股东大会 会议文件目录 一、 股东投票注意事项 二、 股东投票表 三、 会议议程 四、 会议议案及附件 1、 关于公司2013 年度董事会工作报告的议案 附：《澳柯玛股份有限公司2013年度董事会工作报告》（内容见公司2013 年年度报告） 2、 关于公司2013 年度监事会工作报告的议案 3、 关于公司2013 年度财务决算报告的议案 附：中兴华审字（2014）第SD-4-007 号《审计报告》（内容见公司2013 年年度报告） 4、 关于公司2013 年度利润分配的预案 5、 关于公司2013 年年度报告及摘要的议案